证券代码：688239证券简称：航宇科技公告编号：2024-073

债券代码：118050债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月8日

（二）股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数101

普通股股东人数101

2、出席会议的股东所持有的表决权数量67181126

普通股股东所持有表决权数量67181126

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

45.4164比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

45.4164

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事4人，出席4人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管及候选董事均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6717372699.988924000.003550000.0076

2、议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6717372699.988924000.003550000.0076

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理

人所持表决权的三分之二以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所

律师：孔禹璎、曾鑫

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2024年10月9日