湖北超卓航空科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议材料
2024年10月股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应于2024年10月11日17：00之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于2024年10月14日14：00之前到达湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表可通过网络投票方式进行投票。
三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有
关问题在现场会议提出质询的，应在会议登记处向工作人员报名，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填
写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。湖北超卓航空科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024年10月14日14点30分
网络投票时间：自2024年10月14日至2024年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段：9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-
15:00。
现场会议地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室
参会人员：截止2024年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公
司股东或委托代理人；董事、监事、高级管理人员；
公司聘请的律师
会议主持：李光平董事长
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
三、推选计票人员、监票人员：两名股东代表计票、一名监事及公司聘请的律师监票
四、宣读并审议会议议案：
（一）非累积投票议案
1.关于变更公司2024年度审计机构的议案
2.关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案
五、股东提出书面问题
六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问
七、现场投票表决
八、现场计票九、宣读现场表决结果
十、宣读本次股东大会决议
十一、宣读本次股东大会法律意见书
十二、签署股东大会决议和会议记录
十三、主持人宣布本次股东大会结束2024年第二次临时股东大会议案之一关于变更公司2024年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司考虑现有业务状况和对未来审计服务的需求，拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年审计收费将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定，提请股东大会授权公司董事长签署相关合同与文件本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体请详见公司于2024 年 9 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于变更公司2024年度审计机构的公告》（公告编号2024-
054）。
现提交2024年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2024年10月14日2024年第二次临时股东大会议案之二
关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案
各位股东及股东代表：
一、募投项目购买设备清单调整的原因
公司增材制造生产基地项目（以下简称“该项目”或“本项目”）设立于2020年，相应设备采购计划主要基于当时公司定制化增材制造业务的发展规划，综合考虑当时国际上冷喷涂技术的应用情况、公司的技术基础、国内外的技术差异以及主
要应用行业的业务需求等因素而制定。近年来，受公共卫生事件、国际环境动荡等因素影响，市场需求情况与项目规划时的预期发生一定变化，公司根据市场情况与自身技术能力特点拟调整设备采购规划，拟采用部分设备国产化的方案替代原设备进口方案、减少制粉设备和机加工设备的采购计划、新增典型产品的专用
检测设备采购计划。同时，黄仁忠教授团队加入公司后，为公司带来了系统性的技术革新，公司根据不同行业的技术需求，调整了相应的设备使用规划。此外，公司前期通过自有资金购置的设备，经内部综合评估，亦可用于本项目，公司拟减少本项目原计划采购的相同用途的对应设备采购。
结合上述情况，公司为保证本项目建设更好地满足公司战略发展需要，在不改变募集资金的实际使用用途及投资金额的前提下，拟调整购买设备清单，符合业务发展的客观需要，有利于维护公司及全体股东的利益。
二、本次调整购买设备清单的具体情况
（一）本次调整前该项目购买设备清单
单位：万元
序号设备/器具名称单位数量单价金额一生产模块
1重型高压冷喷涂增材制造平台台212002400
2靶材用高纯铝粉制备系统台2300600
3靶材用高纯铬粉制备系统台4200800
4靶材冷喷涂增材制造系统台445018005特种合金冶炼炉台1300300
6 HVAF 超音速喷涂设备 台 4 200 800
7自动化喷砂生产线条2200400
8立式多工位热喷涂转床台260120
9五轴加工中心台25001000
10三轴数控铣床台6120720
11数控车床台660360
12精密外圆磨床台2120240
13高精度滚丝机台23060
1460吨冲床台22040
15平面磨床台15050
16立式真空气淬炉台2200400
17真空钎焊炉台1150150
18真空油淬炉台1120120
19真空回火炉台280160
20循环水冷却系统套1220220
21搅拌摩擦焊机台2200400
22氩弧焊机台250100
23点焊机台23060
小计11300二质检模块
1工业内窥镜系统台23060
2三坐标测量系统台1120120
3便携式光谱分析仪台16060
4金相显微镜台13030
5投影测量仪台15050
6超声探伤仪台15050
7磁力探伤机台1120120
小计490三仓储模块
1地磅台12020
2厢式货车台21530
3叉车台23570
小计120四其他
1办公局域网设备等12121
2软件设备等150/99
小计120合计12030
（二）本次调整后该项目购买设备清单
单位：万元
序号设备/器具名称单位数量单价金额一生产模块
1第三代移动式增材制造平台台219503900
2机器人台22040
3气体回收装置台23060
4便携式高压冷喷涂系统台25001000
5便携防爆除尘系统台23060
6便携式移动平台台2100200
7激光除锈机套22040
8其它平台组件套23570
9高压冷喷涂系统台36001800
10喷涂房及除尘装置套350150
11喷涂转床套33090
12起重设备套1100100
13空压设备套1100100
14机器人台33090
15稳压电源柜台11010
16自动化喷砂生产线条1100100
17其它喷涂系统配套组件套15050
18等离子喷涂设备套2150300
19喷涂房及除尘装置套250100
20转床台23060
21机器人台22550
23五轴加工中心台1500500
24五轴加工中心台1300300
25三轴数控铣床台3100300
26数控车床台260120
27精密外圆磨床台1120120
28高精度滚丝机台13030
2960吨冲床台12020
30平面磨床台15050
31慢走丝设备台13030
32精密数控电火花成形机床台15050
33激光切割设备台13030
31真空气淬炉台1200200
32真空气淬炉台1100100
33真空油淬炉台1120120
34真空回火炉台18080
35循环水冷却系统套1220220
36真空钎焊炉台1150150
37搅拌摩擦焊机台2200400
38氩弧焊机台15050
39点焊机台13030
小计11270二质检模块
1金相显微镜台13030
2硬度计台11010
3自动磨抛机台12020
4半自动磨抛机台155
5高精密切割机台11515
6密切割机台155
7电子万能试验机台11515
8视觉外观检测系统台13030
9导电率测试仪台11010
10磁力探伤机台12020
11舵机性能测试台台1150150
12电机性能测试台台13030
13冷却器性能测试台台12525
14高压密封性能测试台台11515
15作动筒性能测试台台1120120
16涡轮性能测试台台12020
小计520三仓储模块
1地磅台12020
2厢式货车台21530
3叉车台23570
小计120四其他
1办公局域网设备等12121
2软件设备等150/99
小计120合计12030
三、调整部分募投项目购买设备清单的影响
本次调整增材制造生产基地项目的购买设备清单，主要是结合当前公司实际情况和自身发展需要做出的审慎决策，是依据公司实际发展需要和募投项目的实际运行情况做出的必要调整，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金的实际使用用途及投资总金额，也未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，符合公司的发展战略要求，不存在损害公司或股东利益的情形。对于本次调整去除的已采购设备，公司将对其进行处置，处置后所得资金将回到该项目对应的募集资金专用账户，若处置所得金额低于原设备购买本金，公司将用自有资金补足差额后转入募集资金专户。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定使用募集资金，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。具体请详见公司于2024年9月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的公告》（公告编号2024-057）。
现提交2024年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2024年10月14日
