中航证券有限公司
关于湖北超卓航空科技股份有限公司
调整部分募集资金投资项目购买设备清单的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为湖北超卓
航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对超卓航科调整部分募集资金投资项目购买设备清单事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850号），同意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司本次发行的股份数量为2240.0828万股，发行价格为每股41.27元，募集资金总额为人民币92448.22万元，实际募集资金净额为人民币80857.59万元。上述募集资金全部于2022年
6月28日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职
业字[2022]35475号《验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金使用计划如下：
单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金
1增材制造生产基地项目21885.1921885.19
2钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目3068.093068.09
3高性能靶材研发中心建设项目2964.492964.49
合计27917.7727917.77
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）。
三、募投项目购买设备清单调整的原因
公司增材制造生产基地项目（以下简称“该项目”或“本项目”）设立于2020年，相应设备采购计划主要基于当时公司定制化增材制造业务的发展规划，综合考虑当时国际上冷喷涂技术的应用情况、公司的技术基础、国内外的技术差异以
及主要应用行业的业务需求等因素而制定。近年来，受公共卫生事件、国际环境动荡等因素影响，市场需求情况与项目规划时的预期发生一定变化，公司根据市场情况与自身技术能力特点拟调整设备采购规划，拟采用部分设备国产化的方案替代原设备进口方案、减少制粉设备和机加工设备的采购计划、新增典型产品的
专用检测设备采购计划。同时，黄仁忠教授团队加入公司后，为公司带来了系统性的技术革新，公司根据不同行业的技术需求，调整了相应的设备使用规划。此外，公司前期通过自有资金购置的设备，经内部综合评估，亦可用于本项目，公司拟减少本项目原计划采购的相同用途的对应设备采购。
结合上述情况，公司为保证本项目建设更好地满足公司战略发展需要，在不改变募集资金的实际使用用途及投资金额的前提下，拟调整购买设备清单，符合业务发展的客观需要，有利于维护公司及全体股东的利益。
四、本次调整购买设备清单的具体情况
（一）本次调整前该项目购买设备清单
单位：万元序号设备/器具名称单位数量单价金额一生产模块
1重型高压冷喷涂增材制造平台台212002400
2靶材用高纯铝粉制备系统台2300600
3靶材用高纯铬粉制备系统台4200800
4靶材冷喷涂增材制造系统台44501800
5特种合金冶炼炉台1300300
6 HVAF 超音速喷涂设备 台 4 200 800
7自动化喷砂生产线条2200400
8立式多工位热喷涂转床台260120
9五轴加工中心台25001000
10三轴数控铣床台6120720
11数控车床台660360
12精密外圆磨床台2120240
13高精度滚丝机台23060
1460吨冲床台22040
15平面磨床台15050
16立式真空气淬炉台2200400
17真空钎焊炉台1150150
18真空油淬炉台1120120
19真空回火炉台280160
20循环水冷却系统套1220220
21搅拌摩擦焊机台2200400
22氩弧焊机台250100
23点焊机台23060
小计11300二质检模块
1工业内窥镜系统台23060
2三坐标测量系统台1120120
3便携式光谱分析仪台16060
4金相显微镜台13030
5投影测量仪台15050
6超声探伤仪台15050
7磁力探伤机台1120120
小计490三仓储模块
1地磅台12020
2厢式货车台21530
3叉车台23570
小计120四其他
1办公局域网设备等12121序号设备/器具名称单位数量单价金额
2软件设备等150/99
小计120合计12030
（二）本次调整后该项目购买设备清单
单位：万元
序号设备/器具名称单位数量单价金额一生产模块
1第三代移动式增材制造平台台219503900
2机器人台22040
3气体回收装置台23060
4便携式高压冷喷涂系统台25001000
5便携防爆除尘系统台23060
6便携式移动平台台2100200
7激光除锈机套22040
8其它平台组件套23570
9高压冷喷涂系统台36001800
10喷涂房及除尘装置套350150
11喷涂转床套33090
12起重设备套1100100
13空压设备套1100100
14机器人台33090
15稳压电源柜台11010
16自动化喷砂生产线条1100100
17其它喷涂系统配套组件套15050
18等离子喷涂设备套2150300
19喷涂房及除尘装置套250100
20转床台23060
21机器人台22550
23五轴加工中心台1500500
24五轴加工中心台1300300
25三轴数控铣床台3100300
26数控车床台260120
27精密外圆磨床台1120120
28高精度滚丝机台13030
2960吨冲床台12020
30平面磨床台15050
31慢走丝设备台13030
32精密数控电火花成形机床台15050
33激光切割设备台13030
31真空气淬炉台1200200序号设备/器具名称单位数量单价金额
32真空气淬炉台1100100
33真空油淬炉台1120120
34真空回火炉台18080
35循环水冷却系统套1220220
36真空钎焊炉台1150150
37搅拌摩擦焊机台2200400
38氩弧焊机台15050
39点焊机台13030
小计11270二质检模块
1金相显微镜台13030
2硬度计台11010
3自动磨抛机台12020
4半自动磨抛机台155
5高精密切割机台11515
6密切割机台155
7电子万能试验机台11515
8视觉外观检测系统台13030
9导电率测试仪台11010
10磁力探伤机台12020
11舵机性能测试台台1150150
12电机性能测试台台13030
13冷却器性能测试台台12525
14高压密封性能测试台台11515
15作动筒性能测试台台1120120
16涡轮性能测试台台12020
小计520三仓储模块
1地磅台12020
2厢式货车台21530
3叉车台23570
小计120四其他
1办公局域网设备等12121
2软件设备等150/99
小计120合计12030
五、调整部分募投项目购买设备清单的影响
本次调整增材制造生产基地项目的购买设备清单，主要是结合当前公司实际情况和自身发展需要做出的审慎决策，是依据公司实际发展需要和募投项目的实际运行情况做出的必要调整，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金的实际使用用途及投资总金额，也未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，符合公司的发展战略要求，不存在损害公司或股东利益的情形。对于本次调整去除的已采购设备，公司将对其进行处置，处置后所得资金将回到该项目对应的募集资金专用账户，若处置所得金额低于原设备购买本金，公司将用自有资金补足差额后转入募集资金专户。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定使用募集资金，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
六、相关审议决策程序
公司于2024年9月26日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案》，监事会发表了明确同意的意见。本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。
七、监事会意见说明经审议，公司监事会认为：本次调整部分募投项目购买设备清单符合项目建设的实际情况和公司经营规划，符合公司发展战略及未来业务发展需要，有助于有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
《募集资金管理制度》等规定。
综上，监事会同意公司本次募投项目上述调整事项。
八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
公司本次调整部分募集资金投资项目购买设备清单事项已经公司董事会、监
事会审议通过，尚需要提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序；公司本次调整部分募集资金投资项目购买设备清单，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目购买设备清单事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《中航证券有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目购买设备清单的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郭卫明孙捷中航证券有限公司年月日
