证券代码：688236证券简称：春立医疗公告编号：2024-038

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月15日

（二）股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数70

普通股股东人数70

其中：A股股东人数 69

境外上市外资股（H股）股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量223478483

普通股股东所持有表决权数量223478483

其中：A股股东所持有表决权数量 212053319境外上市外资股股东所持有表决权数量11425164

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.32例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.32

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

55.34比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

2.98

决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次2024年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，以现场和通讯结合的方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，以现场和通讯结合的方式出席；

3、董事会秘书张丽丽女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22336314899.94841016310.0455137040.0061

其中：A股 211937984 94.8360 101631 0.0455 13704 0.0061

H股 11425164 5.1124 0 0 0 0

2、议案名称：关于公司募投项目延期及变更的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22307038799.81743711190.1661369770.0165

其中：A股 211645223 94.7050 371119 0.1661 36977 0.0165

H股 11425164 5.1124 0 0.0000 0 0.0000

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普

210214397100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

11425164100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

172358793.72811016315.5266137040.7453

通股股东

其中：市值50

万以下普通股139498795.5230516763.5385137040.9385股东市值50万以

32860086.80374995513.196300.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）号

1关于公司1314875199.13051016310.7662137040.1033

2024年

半年度利润分配方

案的议案（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：李浩、许潇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、

法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2024年10月16日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。