证券代码：688227证券简称：品高股份公告编号：2024-060

广州市品高软件股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1栋公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数34

普通股股东人数34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量58037495

普通股股东所持有表决权数量58037495

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.2041

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.2041

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李淼淼先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于制定公司第四届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5799181899.9212429800.074026970.0048

2、议案名称：《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5799181899.9212429800.074026970.0048

（二）累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01关于选举黄海先5798356699.9070是

生为第四届董事会非独立董事的

议案3.02关于选举周静女5798441899.9085是

士为第四届董事会非独立董事的议案

3.03关于选举刘忻先5798156599.9036是

生为第四届董事会非独立董事的议案

3.04关于选举武扬先5798156599.9036是

生为第四届董事会非独立董事的议案

4、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

4.01关于选举刘澎先5798298799.9060是

生为第四届董事会独立董事的议案

4.02关于选举陈翩女5798256599.9053是

士为第四届董事会独立董事的议案

5、关于选举监事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

5.01关于选举卢广志5798256399.9053是

先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

5.02关于选举李莹先5798498799.9095是

生为第四届监事会非职工代表监事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3.01关于选举黄海429398.7596先生为第四届972

董事会非独立董事的议案

3.02关于选举周静429498.7792

女士为第四届824董事会非独立董事的议案

3.03关于选举刘忻429198.7136

先生为第四届971董事会非独立董事的议案

3.04关于选举武扬429198.7136

先生为第四届971董事会非独立董事的议案

4.01关于选举刘澎429398.7463

先生为第四届393董事会独立董事的议案

4.02关于选举陈翩429298.7366

女士为第四届971董事会独立董事的议案

5.01关于选举卢广429298.7365

志先生为第四969届监事会非职工代表监事的议案

5.02关于选举李莹429598.7923

先生为第四届393监事会非职工代表监事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中议案3、议案4对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：孙巧芬律师和刘子丰律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2024年12月31日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。