晶科能源:晶科能源可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：688223证券简称：晶科能源公告编号：2025-001

债券代码：118034债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2024年12月31日，“晶能转债”累计有人民币

106000元已转换为晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股

数量为7733股，占“晶能转债”转股前公司已发行股份总额的0.000077%。

*未转股可转债情况：截至2024年12月31日，“晶能转债”尚未转股的可转债金额为人民币9999894000元，占“晶能转债”发行总量的99.9989%。

*本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日期间，“晶能转债”共有人民币25000元已转换为公司股票，转股数量为1853股，占“晶能转债”转股前公司已发行股份总额的0.000019%。

一、可转债发行上市概况根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10000.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为1000000.00万元，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕101号”文同意，公司

1000000.00万元可转换公司债券于2023年5月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晶能转债”，债券代码“118034”。

根据有关规定和《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“晶能转债”自2023年10月26日起可转换为本公司股份。转股期间为2023年10月26日至2029年4月19日。“晶能转债”的初始转股价格为13.79元/股。

因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年7月14日起转股价格调整为

13.70元/股，具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属

的限制性股票数量5193983股已于2023年12月6日完成股份登记手续，经计算，前述限制性股票激励计划归属登记完成后，“晶能转债”转股价格不变。具体内容详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“晶能转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-101）。

因公司实施2023年年度权益分派方案，自2024年6月7日起“晶能转债”的转股价格调整为13.48元/股，具体内容详见公司于2024年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“晶能转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

二、可转债本次转股情况

“晶能转债”的转股期自2023年10月26日起至2029年4月19日止。自

2024年10月1日至2024年12月31日期间，“晶能转债”共有人民币25000

元已转换为公司股票，转股数量为1853股，占“晶能转债”转股前公司已发行股份总额的0.000019%。

截至2024年12月31日，“晶能转债”累计有人民币106000元已转换为公司股票，转股数量为7733股，占“晶能转债”转股前公司已发行股份总额的

0.000077%。

截至2024年12月31日，“晶能转债”尚未转股的可转债金额为

9999894000元，占“晶能转债”发行总量的99.9989%。

三、股本变动情况单位：股变动前本次可转其他原因变动后股份类别

（2024年9月30日）债转股变动（2024年12月31日）有限售条件

6896552000006896552000

流通股无限售条件