证券代码：688222证券简称：成都先导公告编号：2024-027

成都先导药物开发股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月28日

（二） 股东大会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路 8号 C2栋成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数10

普通股股东人数10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量168044829

普通股股东所持有表决权数量168044829

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

42.0700比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

42.0700

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI(李进)先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书耿世伟先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于补选非职工代表监事的议案

得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选

（%）

1.01关于补选汪婕斯16804423099.9996是

为非职工代表监事的议案

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议事项，议案已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

律师：赵媛媛钟晓依云

2、律师见证结论意见：

北京君合（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2024年6月29日