证券代码：688217证券简称：睿昂基因公告编号：2025-010

上海睿昂基因科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年1月27日

（二）股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数25

普通股股东人数25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量17755762

普通股股东所持有表决权数量17755762

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.1742例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.1742

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为55855896股；其中，公司回购专用账户中股份数为669621股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，代理董事长高尚先先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，董事长兼总经理熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，相关事项尚在调查中，未能出席本次股东大会，相关内容详见公司于2024年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于公司重大事项进展的公告》（公告编号：2024-067）；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼财务总监李彦先生出席本次会议，副总经理张成俐女士、副总

经理谢立群女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1773173699.8647240260.135300.0000

（二）累积投票议案表决情况

2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）2.01《关于选举柯中1719288496.8299是和先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》2.02《关于选举高尚1719288396.8299是先先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》2.03《关于选举高泽1719288396.8299是先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》2.04《关于选举程良1719288396.8299是英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》2.05《关于选举孙彦1712288396.4356是波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》2.06《关于选举熊慧1712288396.4356是女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）3.01《关于选举余星1712288396.4356是亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》3.02《关于选举张利1712288396.4356是宁女士为公司第三届董事会独立董事的议案》3.03《关于选举姜广1712288396.4356是策先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

4、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选效表决权的比例（%）4.01《关于选举肖悦1713788396.5201是女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于调整独630696.329924023.6701立董事津贴的166议案》2.01《关于选举柯917614.0174中和先生为公4

司第三届董事会非独立董事的议案》2.02《关于选举高917614.0173尚先先生为公3

司第三届董事会非独立董事的议案》2.03《关于选举高917614.0173泽先生为公司3

第三届董事会非独立董事的议案》2.04《关于选举程917614.0173良英女士为公3

司第三届董事会非独立董事的议案》2.05《关于选举孙21763.3244彦波女士为公3

司第三届董事会非独立董事的议案》2.06《关于选举熊21763.3244慧女士为公司3

第三届董事会非独立董事的议案》3.01《关于选举余21763.3244星亮先生为公3

司第三届董事会独立董事的议案》3.02《关于选举张21763.3244利宁女士为公3

司第三届董事会独立董事的议案》3.03《关于选举姜21763.3244广策先生为公3

司第三届董事会独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；

2、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会审议的议案1为非累积投票，议案2、议案3、议案4为累积投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈真鸣、林美辰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资

格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会2025年1月28日