证券代码：688216证券简称：气派科技公告编号：2024-032
气派科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年6月13日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼
615会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量64533780
普通股股东所持有表决权数量64533780
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.79例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.79注：本次股东大会公司股份总数为107173500股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量256500股、2023年员工持股计划账户股份数量765398）为106151602
股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2023年年度股东大会由本公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，采用
现场与网络投票相结合的表决方式，本公司监事、股东代表、见证律师于股东大会上担任监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书文正国先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
4、见证律师曾雪荧律师、郑晓欣律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6451210099.9664216800.033600.0000
2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6451210099.9664216800.033600.00003、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6451210099.9664216800.033600.0000
4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6451210099.9664216800.033600.0000
5、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6451210099.9664216800.033600.0000
6、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬情况和2024年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股226710099.0528216800.947200.0000
注：本议案涉及的关联股东梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生回避了表决，共计62245000股。
7、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬情况和2024年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6447910099.9664216800.033600.0000
注：本议案涉及的关联股东徐胜先生回避了表决，共计33000股。
8、议案名称：关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6451210099.9664216800.033600.0000
9、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6451210099.9664216800.033600.0000
10、议案名称：关于2024年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6450940099.9622243800.037800.0000
11、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6451210099.9664216800.033600.0000
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6451210099.9664216800.033600.0000
13、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6451210099.9664216800.033600.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司2023年度董事薪酬
6情况和2024年164410098.6985216801.301500.0000
薪酬方案的议案关于公司2023年度监事薪酬
7情况和2024年164410098.6985216801.301500.0000
薪酬方案的议案关于公司2023年度内部控制
8164410098.6985216801.301500.0000
自我评价报告的议案关于公司2023
9年度利润分配164410098.6985216801.301500.0000
预案的议案关于2024年公司及控股子公司申请综合授
10164140098.5364243801.463600.0000
信额度及提供相应担保的议案关于提请股东大会授权董事
12会以简易程序164410098.6985216801.301500.0000
向特定对象发行股票的议案关于续聘公司
2024年度审计
13164410098.6985216801.301500.0000
机构和内控审计机构的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案1-11、13均为普通决议议案；议案12为特别决议议案。
2、作为公司董事的关联股东对议案6回避表决；作为公司监事的关联股东
对议案7回避表决。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：曾雪荧律师、郑晓欣律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
气派科技股份有限公司董事会
2024年6月14日
