证券代码：688212证券简称：澳华内镜公告编号：2024-044

上海澳华内镜股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开第二届董

事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及修订公司部分管理

制度的相关议案。章程及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对公司章程中部分条款进行修订。

具体修订内容如下：

修订前修订后

第一百二十八条战略委员会由四名董事第一百二十八条战略委员会由三名董事组成，战略委员会设召集人一名，由公司董事组成，战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，战略委员会召集人负责召集和主持战长担任，战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。战略委员会主要职责是：…略委员会会议。战略委员会主要职责是：…除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，条款序号作相应调整。上述《公司章程》修订最终以市场监督管理局核准的内容为准。

二、修订公司部分管理制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要

求及《公司章程》的最新规定，公司对《融资与对外担保制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《提名委员会工作制度》《战略委员会工作制度》《总经理工作细则》等6项制度进行了修订。以上部分制度需经公司股东大会审议后生效。

修订后的《公司章程》及公司部分管理制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2024年10月25日