英集芯:英集芯关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688209证券简称：英集芯公告编号：2025-002

深圳英集芯科技股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是*日常关联交易对公司的影响：深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2025年度发生的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2025年1月8日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计

2025年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币

4400.00万元，关联董事黄洪伟先生、陈鑫先生需回避表决表决结果：3票同意，

0票反对，0弃权，2票回避。

2025年1月8日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0弃权。

2025年1月8日，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通

过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：公司及子公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：

公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需在股东大会上对上述议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别公司（含子公司）预计2025年度与博捷半导体科技（苏州）有限公司（以下简称“博捷”）、兰普半导体（深圳）有限公司（以下简称“兰普”）、上海矽诺

微电子有限公司（以下简称“矽诺微”）、恒跃半导体（南京）有限公司（以下简称“南京恒跃”）、成都申益科技有限公司（以下简称“申益科技”）及精芯唯尔（常州）电子科技有限公司（以下简称“精芯唯尔”）发生销售晶圆、购买 IC

等与生产经营相关的日常关联交易合计金额为人民币4400.00万元，具体情况如下：

单位：万元

2024年1

关联2025年占同类业本次预计金额与上

关联月-11月占同类业务交易预计金务比例年实际发生金额差

人实际发生比例（%）

类别额（%）异较大的原因金额

博捷600.0051.89300.9326.02-

兰普300.0025.94188.8216.33-矽诺

向关800.0069.18600.1951.90-微联人南京

销售300.0025.94122.1310.56-恒跃原材申益

料300.0025.9414.611.26-科技精芯

300.0025.94102.578.87-

唯尔

小计2600.00-1329.25--根据公司业务发展需求，按可能发生向关联兰普1000.001076.808.819.49交易金额的上限进人购买行预计产品精芯

200.00215.360.000.00-

唯尔

小计1200.00-8.81--根据公司业务发展需求，按可能发生博捷300.0027.690.000.00接受关交易金额的上限进联人提行预计供的劳根据公司业务发展务需求，按可能发生兰普300.0027.6945.284.18交易金额的上限进行预计

小计600.00-45.28--

合计-4400.00-1383.34--

注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；

注2：占同类业务比例计算基数为截止2023年度经审计同类业务的发生额；

注3：2024年1月-11月的实际发生金额未经审计。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024年1月-

关联交易类上年（前次）预计金额与实际发生金关联人11月实际发生别预计金额额差异的原因金额

博捷700.00300.93根据实际采购需求实施

兰普200.00188.82-向关联人销

矽诺微500.00600.19-售原材料

南京恒跃150.00122.13-

申益科技100.0014.61-

精芯唯尔200.00102.57-向关联人购

兰普-8.81-买产品接受关联人

兰普-45.28提供的劳务

合计1850.001383.34-

注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；注2：2024年1月-11月的实际发生金额未经审计；

注3：2024年1月-11月，公司与兰普发生关联交易，向其购买产品8.81万元，实际发生金额超过预计金额8.81万元；接受其提供的劳务45.28万元，实际发生金额超过预计金额45.28万元。公司与矽诺微发生关联交易，向其销售原材料600.19万元，实际发生金额超过预计金额100.19万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》等相关规定，上述交易（实际发生金额超过预计金额部分）均未达到公司董事会审批权限，均经公司董事长审批后实施。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况及关联关系

1、博捷半导体科技（苏州）有限公司

成立时间2022-08-12统一社会信用代

91320594MABU90X89A

码

注册资本595.24万元人民币法定代表人周栋

公司性质有限责任公司（自然人投资或控股）中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富住所路11号南岸新地一期商务楼栋5号楼之5幢903室

主要股东/股权结深圳英集芯科技股份有限公司持股28.5599%

构周栋持股18.8831%

一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品

销售;集成电路销售;集成电路设计;科技推广和应用服务经营范围

（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

2023年度主要财

总资产1000.66万元；净资产705.98万元；营业收入32.91务数据（经审万元；净利润-1267.27万元。

计）

该公司是本公司参股公司，同时公司董事长担任其董事，关联关系系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

2、兰普半导体（深圳）有限公司

成立时间2022-09-05统一社会信用代

91440300MA5HGCQN5D

码注册资本142.857142万元人民币法定代表人潘文杰公司性质有限责任公司深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4168号众冠时住所

代广场 A 座 2707

深圳英集芯科技股份有限公司持股30.00%

主要股东/股权结

深圳兰普芯投资合伙企业（有限合伙）持股21.00%构

深圳兰普集智投资合伙企业（有限）合伙持股21.00%

集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;电子元器件制造;

集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;技术服务、技术开

经营范围发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;企业管理咨询;国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）无

2023年度主要财

总资产765.49万元；净资产727.29万元；营业收入4.25万务数据（经审元；净利润-748.99万元。

计）

该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则关联关系认定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、上海矽诺微电子有限公司

成立时间2009-12-14统一社会信用代

91310115698788636J

码

注册资本641.0256万元人民币法定代表人吴祖恒

公司性质有限责任公司（自然人投资或控股）

住所中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2288弄3号531室

主要股东/股权结深圳英集芯科技股份有限公司持股40.0000%

构吴祖恒持股27.5262%

一般项目:集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电

路芯片及产品销售;集成电路销售;技术服务、技术开发、技

经营范围术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体分立器件销售;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

2023年度主要财

总资产1032.68万元；净资产798.34万元；营业收入务数据（经审

1390.17万元；净利润-1042.19万元。

计）该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则关联关系认定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

4、恒跃半导体（南京）有限公司

成立时间2022-11-11统一社会信用代

91320111MAC3R9YG0M

码

注册资本166.6666万元人民币法定代表人周祥礼公司性质有限责任公司南京市浦口区江苏自贸区南京片区浦滨路320号科创总部住所大厦 A 座 402 室-16（经营场所：南京市浦口区浦口经济开发区百合路121号-102）

主要股东/股权结深圳英集芯科技股份有限公司持股40.00%

构周祥礼持股21.00%

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；货物进出口；集成电路设计；集成经营范围电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2023年度主要财

总资产282.94万元；净资产259.73万元；营业收入0万务数据（经审元；净利润-140.27万元。

计）

5、成都申益科技有限公司

成立时间2023-08-15统一社会信用代

91510100MACUBDQY5B

码

注册资本121.9512万元人民币法定代表人李强公司性质其他有限责任公司

中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599住所号6栋5层505号

主要股东/股权结上海汇申益科技发展中心(有限合伙)持股49.20%

构深圳英集芯科技股份有限公司持股18.00%

经营范围一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2023年度主要财

总资产200.01万元；净资产198.65万元；营业收入0万务数据（经审元；净利润-1.35万元。

计）

该公司是本公司参股公司，同时公司非独立董事担任其董关联关系事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

6、精芯唯尔（常州）电子科技有限公司

成立时间2023-09-19统一社会信用代

91320412MAD07JBF34

码

注册资本111.1111万元人民币法定代表人李尔

公司性质有限责任公司(自然人投资或控股)

常州市武进区常武中路18-50号常州科教城创研港5号楼住所

3层309

主要股东/股权结尹志刚持股67.50%

构深圳英集芯科技股份有限公司持股10.00%许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路经营范围销售；集成电路设计；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；电子产品销售；计算机系统服务；电力电子元器件销售；仪器仪表

销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2023年度主要财

总资产96.51万元；净资产34.02万元；营业收入0万元；

务数据（经审净利润-30.98万元。

计）

（二）履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，双方交易能够正常结算，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容公司及子公司与各关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联人销

售原材料、向关联人购买产品及接受关联人提供的劳务，公司及子公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司及子公司正常生产经营所需发生的交易，是公司及子公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司及子公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）关联交易的公允性及合理性

公司及子公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司及子公司主要业务的独立性造成影响，公司及子公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

（三）关联交易的持续性

公司及子公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：上述2025年度日常关联交易额度预计事项已经公

司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第十四次会议及第

二届监事会第九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计2025年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2025年1月9日