证券代码：688207证券简称：格灵深瞳公告编号：2024-042

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月9日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学

城*东升科技园10号楼10层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数74

普通股股东人数74

2、出席会议的股东所持有的表决权数量74324332

普通股股东所持有表决权数量74324332

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

28.7788例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）28.7788

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王政先生出席会议；副总经理周瑞先生、财务总监吴梦先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选《关于补选吴一洲女士为

1.01第二届董事会非独立董事7369278499.1502是的议案》《关于补选陈振宇先生为

1.02第二届董事会非独立董事7369361699.1514是的议案》

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于补选吴一洲女士为第二届16595

1.0196.3339

董事会非独立董615事的议案》《关于补选陈振宇先生为第二届16596

1.0296.3388

董事会非独立董447事的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1．本次会议议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持表决权股份总数的1/2以上通过；

2．对中小投资者单独计票的议案：1；

3．本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：许桓铭、刘璐

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2024年10月10日