证券代码：688201证券简称：信安世纪公告编号：2025-004

北京信安世纪科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月28日以现场及通讯方式召开，本次会议通知已于2025年3月26日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：

公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、

《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》等相关法律、法规

和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《北京信安世纪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《北京信安世纪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

本议案需经股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为：

公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规

的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京信安世纪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

本议案需经股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

监事会认为：

列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》和《公司章程》

等法律、法规和规范性文件规定的主体资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证

监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》

规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得

参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10日。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《北京信安世纪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司监事会

2025年3月29日