证券代码：688200证券简称：华峰测控公告编号：2025-011

北京华峰测控技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年2月28日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数79

普通股股东人数79

2、出席会议的股东所持有的表决权数量76954668

普通股股东所持有表决权数量76954668

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

56.8924

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.8924

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙镪出席了本次会议，其他高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693668699.9766117170.015262650.0082

2、议案名称：本次发行证券的种类

2.01子议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

2.02子议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

2.03子议案名称：发行规模审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

2.04子议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

2.05子议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

2.06子议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

2.07子议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.00822.08子议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

2.09子议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

2.10子议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

2.11子议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

2.12子议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.00822.13子议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

2.14子议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

2.15子议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693668699.9766117170.015262650.0082

2.16子议案名称：向现有股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

2.17子议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股7693991799.980884860.011062650.0082

2.18子议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

2.19子议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

2.20子议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693076699.968984860.0110154160.0201

2.21子议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

2.22子议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693668699.9766117170.015262650.0082

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693668699.9766117170.015262650.0082

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693668699.9766117170.015262650.0082

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693668699.9766117170.015262650.0082

8、议案名称：关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

9、议案名称：关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

10、议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》和《前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次

向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693668699.9766117170.015262650.0082

12、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693991799.980884860.011062650.0082

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司符合向不特定对象

1961599.9011710.0590.032

1发行可转换公6265

04184760

司债券条件的议案

本次发行证券1961899.920.0430.032

2.0184866265

的种类2724820

1961899.920.0430.032

2.02发行数量84866265

2724820

1961899.920.0430.032

2.03发行规模84866265

2724820

票面金额和发1961899.920.0430.032

2.0484866265

行价格2724820

1961899.920.0430.032

2.05债券期限84866265

2724820

1961899.920.0430.032

2.06债券利率84866265

2724820

还本付息的期1961899.920.0430.032

2.0784866265

限和方式2724820

1961899.920.0430.032

2.08转股期限84866265

2724820

转股价格的确1961899.920.0430.032

2.0984866265

定及其调整2724820

转股价格向下1961899.920.0430.032

2.1084866265

修正条款2724820转股股数确定1961899.920.0430.032

2.1184866265

方式2724820

1961899.920.0430.032

2.12赎回条款84866265

2724820

1961899.920.0430.032

2.13回售条款84866265

2724820

转股年度有关1961899.920.0430.032

2.1484866265

股利的归属2724820

发行方式及发1961599.9011710.0590.032

2.156265

行对象04184760

向现有股东配1961899.920.0430.032

2.1684866265

售的安排2724820

债券持有人会1961899.920.0430.032

2.1784866265

议相关事项2724820

本次募集资金1961899.920.0430.032

2.1884866265

用途2724820

1961899.920.0430.032

2.19评级事项84866265

2724820

1960999.870.0430.078

2.20担保事项848615416

1218226

1961899.920.0430.032

2.21募集资金存管84866265

2724820

本次发行方案1961899.920.0430.032

2.2284866265

的有效期2724820关于公司向不

特定对象发行1961599.9011710.0590.032

36265

可转换公司债04184760券预案的议案关于公司向不特定对象发行

1961599.9011710.0590.032

4可转换公司债6265

04184760

券的论证分析报告的议案关于公司向不特定对象发行

可转换公司债1961599.9011710.0590.032

56265

券募集资金运04184760用的可行性分析报告的议案关于前次募集

资金使用情况1961899.920.0430.032

684866265

的专项报告的2724820议案

7关于公司向不1961599.9011710.05962650.032特定对象发行04184760

可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案关于未来三年

（2025年-2027

1961899.920.0430.032

8年）股东分红84866265

2724820

回报规划的议案

关于制定<公司

可转换公司债1961899.920.0430.032

984866265

券持有人会议2724820

规则>的议案关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说

1961899.920.0430.03210明》和《前次84866265

2724820

募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公

1961599.9011710.0590.032

11司本次向不特6265

04184760

定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案关于修改《公

1961899.920.0430.032

12司章程》的议84866265

2724820

案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票；

2、本次会议审议的所有议案均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会

的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭恩颖、王智

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序

和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规

范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2025年3月1日