证券代码：688197证券简称：首药控股公告编号：2024-035

首药控股（北京）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月26日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数34

普通股股东人数34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量88084068

普通股股东所持有表决权数量88084068

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.2283

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.2283

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，现场出席7人；

12、公司在任监事3人，现场出席3人；

3、公司董事会秘书现场出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8807598499.990834250.003846590.0054

2、议案名称：关于调整部分募投项目子项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8807598499.990834250.003846590.0054

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于续聘2024年度财务报表

112288393.827434252.615146593.5575

及内部控制审计机构的议案关于调整部分

2募投项目子项12288393.827434252.615146593.5575

目的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明2本次大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李梦、曹子腾

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合

中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2024年12月27日

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