证券代码：688197证券简称：首药控股公告编号：2024-018
首药控股（北京）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月29日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量102673750
普通股股东所持有表决权数量102673750
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.0385
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.0385
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
11、公司在任董事7人，现场出席7人；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、公司董事会秘书现场出席本次会议；其他高级管理人员、相关候选人员和见
证律师现场列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股102673750100.0000
2、议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股102673750100.0000
3、议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股102673750100.0000
4、议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2同意反对弃权
股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股102673750100.0000
5、议案名称：《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股102673750100.0000
6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股102673750100.0000
7、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股102673750100.0000
8、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
3普通股102673750100.0000
9、议案名称：《关于调整首次公开发行股票部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股102673750100.0000
10、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股102673750100.000011、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股102673750100.000012、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
4普通股102673750100.000013、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股102673750100.000014、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股102673750100.000015、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股102673750100.000016、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
5比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股102673750100.000017、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股102673750100.0000
18、议案名称：《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股102673750100.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2023
6年度利润分配预案31169100.0000的议案》《关于公司董事
72024年度薪酬方31169100.0000案的议案》《关于公司监事
82024年度薪酬方31169100.0000案的议案》《关于调整首次公开发行股票部分募
931169100.0000
集资金投资项目的议案》10《关于修订<首药31169100.0000
6控股（北京）股份
有限公司章程>的议案》《关于补选第二届
18董事会独立董事的31169100.0000议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次大会议案10为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；除议案10外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、议案6-10、18对中小投资者进行了单独计票；
3、本次大会召开前，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交
易所审核无异议；
4、本次大会还听取了现任及2023年内离任的独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李梦、曹子腾
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2024年5月30日
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