腾景科技:腾景科技2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688195证券简称：腾景科技公告编号：2024-030

腾景科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月14日

（二）股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数8

普通股股东人数8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量50480756

普通股股东所持有表决权数量50480756

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.1421例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.1421

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，全体出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，全体出席会议；

3、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书刘艺女士出席本次会议；洪捷副总

经理线上列席本次会议，其他高级管理人员以现场的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

3、议案名称：《2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

4、议案名称：《2024年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

5、议案名称：《2023年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

6、议案名称：《2023年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

7、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

8、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

9、议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

10、议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

11、议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

12、议案名称：《关于修改<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

13、议案名称：《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

14、议案名称：《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

15、议案名称：《关于授权董事会进行2024年度中期分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

16、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

17.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

17.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

17.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

17.03议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

17.04议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

17.05议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

17.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

17.07议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

17.08议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

17.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

17.10议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

18、议案名称：《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.09240019、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.09240020、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.09240021、议案名称：《关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股5043412599.9076466310.09240022、议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

23、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.09240024、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5043412599.9076466310.092400

25、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股5043412599.9076466310.092400

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《2023年度利004663100.0000润分配预案》17《关于使用部004663100.0000分超募资金永1久补充流动资金的议案》8《关于续聘公004663100.0000司2024年度审1计机构的议案》15《关于授权董004663100.0000事会进行20241年度中期分红的议案》16《关于公司符004663100.0000合向特定对象1

发行 A 股股票条件的议案》

17.01发行股票的种004663100.0000

类和面值1

17.02发行方式和发004663100.0000

行时间1

17.03发行对象和认004663100.0000

购方式1

17.04发行数量004663100.0000

17.05定价基准日、发004663100.0000

行价格及定价1原则

17.06限售期004663100.0000

117.07股票上市地点004663100.0000

17.08募集资金规模004663100.0000

及用途1

17.09本次发行前滚004663100.0000

存未分配利润1的安排

17.10本次发行决议004663100.0000

的有效期限118《关于公司004663100.0000

2024年度向特1

定对象发行 A股股票预案的议案》19《关于公司004663100.0000

2024年度向特1

定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》20《关于公司004663100.0000

2024年度向特1

定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》21《关于2024年004663100.0000度向特定对象1

发行 A 股股票

摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》22《关于公司未004663100.0000来三年1（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》23《关于公司本004663100.0000次募集资金投1向属于科技创新领域的说明的议案》24《关于提请股004663100.0000东大会授权董1事会办理本次向特定对象发

行 A 股股票相关事宜的议案》25《关于公司前004663100.0000次募集资金使1用情况报告的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-8、10-15为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表

所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案9、16-25为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案5、7、8、15-25对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：林晖、陈韵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：腾景科技股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开

程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。