公司代码：688192公司简称：迪哲医药

迪哲（江苏）医药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

2025年3月目录

2025年第一次临时股东大会会议须知....................................2

2025年第一次临时股东大会会议议程....................................4

一、 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 .......... 6

二、 关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关

事宜的议案.................................................7

1迪哲（江苏）医药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》《迪哲（江苏）医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2025年第一次临时

股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请

出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股

东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

2七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对

于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下

意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理

人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整

为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向

参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年3月10日披露于上海证券交易所网站的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-08）。

3迪哲（江苏）医药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一).召开日期时间：2025年3月25日14点30分

(二). 召开地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4 楼会议室

(三).会议召集人：迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

(四).会议主持人：董事长张小林博士

(五).网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月25日至2025年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一).参会人员签到

(二).主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三).宣读股东大会会议须知

(四).推举计票人和监票人

(五).逐项审议会议各项议案投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案1 《关于延长向特定对象发行A股股票股东大 √会决议有效期的议案》2《关于提请股东大会延长授权董事会办理向√特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

(六).与会股东及股东代理人发言及提问

4(七).与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八).休会（统计表决结果）

(九).复会、宣布会议表决结果、议案通过情况

(十).主持人宣读股东大会决议

(十一).见证律师宣读法律意见书

(十二).签署会议文件

(十三).会议结束

5一、 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效

期的议案

各位股东及股东代理人：

为确保公司向特定对象发行 A 股股票顺利进行，公司拟延长此前向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期。

公司于2024年2月26日和2024年3月13日分别召开了第二届董事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行A 股股票股东大会决议有效期的议案》等议案。根据上述决议，向特定对象发行 A 股股票决议的有效期延长至原有效期届满之日起 12 个月，即延长至 2025年4月12日。

中国证监会于2025年1月出具了关于同意公司向特定对象发行股票注册的批复。截至目前，公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利地进行，公司拟将本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期自原定届满之日起延长12个月，即延长至2026年4月11日。除延长有效期外，其他事项保持不变。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东、股东代理人予以审议。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2025年3月18日

6二、关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发

行 A 股股票相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

为确保公司向特定对象发行 A 股股票顺利进行，公司拟延长此前向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期。

公司于2024年2月26日和2024年3月13日分别召开了第二届董事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。根据上述决议，提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行全部具体事宜的有效期延长至原有效期届满之日起12个月，即延长至2025年4月12日。

中国证监会于2025年1月出具了关于同意公司向特定对象发行股票注册的批复。截至目前，公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利地进行，拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行全部具体事宜的有效期在原定届满之日起延长12个月，即延长至2026年4月11日。除延长有效期外，其他事项保持不变。

该议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东、股东代理人予以审议。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2025年3月18日

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