株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024年，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会审计委员会由独立非执行董事林兆丰先生、高峰先

生、李开国先生及钟宁桦先生担任委员，其中林兆丰先生具备较丰富的会计知识和经验，具备注册会计师资格，担任审计委员会主席。经2024年6月股东会审议通过，选举冯晓云女士为公司独立非执行董事并担任委员。

2024年7月，高峰先生辞任公司独立董事、审计委员会委员。2024年度内，

各位委员严格按照《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，恪尽职守，独立、客观、认真地履行董事会赋予的职责，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通等，完成以下各项工作。

一、审计委员会召开情况

2024年度审计委员会共召开了5次会议，会议召集、召开程序合法有效。具体如下：

召开时间会议内容重要意见和建议其他履行职责情况2024年3月27审议《关于本公司2023年年度审计委员会严格按照有审计委员会委员与审日报告及其摘要的议案》《关于本关法律、行政法规、部门计机构就2023年审公司2023年度财务决算报告的规章开展工作，勤勉尽计报告进行了单独的议案》《关于本公司2023年度责，经过充分沟通讨论，沟通。董事会审计委员会履职情况报一致通过所有议案。

告的议案》《关于本公司董事会审计委员会对会计师事务所

2023年度履行监督职责情况报告的议案》等13项议案2024年4月25审议《关于本公司2024年第一审计委员会严格按照有日季度报告的议案》《关于聘请本关法律、行政法规、部门公司2024年度审计机构的议规章开展工作，勤勉尽案》2项议案责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

2024年8月23审议《关于本公司2024年半年审计委员会严格按照有审计委员会委员与审株洲中车时代电气股份有限公司日度报告及其摘要的议案》《关于关法律、行政法规、部门计机构就2024年中本公司与中车财务有限公司签规章开展工作，勤勉尽期财务表现对审计的

订<2024年至2025年金融服务责，经过充分沟通讨论，影响、2024年年报审

框架协议>暨日常关联交易预计一致通过所有议案。计工作的审计范围、的议案》等7项议案审计方案、独立性、审计团队架构等相关事项进行了沟通。

2024年10月审议《关于本公司2024年第三审计委员会严格按照有30日季度报告的议案》《关于本公司关法律、行政法规、部门与中车财务有限公司签订<2024规章开展工作，勤勉尽年至2027年金融服务框架协责，经过充分沟通讨论，议>暨日常关联交易预计的议一致通过所有议案。

案》等4项议案2024年12月审议《关于本公司2024年度审审计委员会严格按照有审计委员会委员与审13日计计划的议案》《关于收购湖南关法律、行政法规、部门计机构就2024年度中车商用车动力科技有限公司规章开展工作，勤勉尽审计计划事项进行了

100%股权暨关联交易的议案》责，经过充分沟通讨论，单独的沟通。

等5项议案一致通过所有议案。

各成员董事出席率如下：

董事姓名出席次数/会议次数出席率

林兆丰5/5100%

高峰2/2100%

李开国5/5100%

钟宁桦5/5100%

冯晓云3/3100%

二、审计委员会2024年度主要工作内容情况

1.监督外部审计的程序和质量

审计委员会就公司2024年度审计工作计划和时间安排与年审会计师事

务所进行了沟通，分别听取了会计师事务所的专题汇报，确定了公司2024年度审计工作计划安排。

2.审核公司财务信息及其披露

审计委员会多次检查、研究公司报告、财务报表等披露的财务信息，认真审核公司相关财务报告的议案。

3.指导公司内部审计工作株洲中车时代电气股份有限公司

审计委员会审议了《关于本公司2023年度内部审计工作报告的议案》，审议批准了公司提交的内部审计工作总结及计划，对内部审计工作的开展提出指导要求。

4.审查公司内部控制与风险管理开展情况。

审计委员会检讨了内部监控系统的有效性，审阅并通过了《关于本公司2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》。

三、2025年工作计划

2025年度，董事会审计委员会将继续严格按照法律法规、公司制度的要求，认真履职，充分有效发挥监督、审查作用，维护公司全体股东的共同利益，促进公司的规范运作。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会审计委员会

2025年3月28日