生益电子股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

（2025年修订）

第一章总则

第一条为进一步完善生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和

高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》

和《薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律、法规及公司内部制度的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配，责、权、利相结合原则；

（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩原则；

（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，薪酬与考核、奖惩、激励机制挂钩；

（五）公开、公正、透明原则。

第二章管理机构

第三条公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。

第四条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高

级管理人员的薪酬标准与绩效考核方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其薪酬水平进行年度评估；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第五条公司监事会负责提出监事薪酬标准并对其薪酬水平进行年度评估，负责对监事的绩效考核。

第六条公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬标准

第七条公司非独立董事享有固定数额的董事津贴，津贴根据董事所承担的责任及

市场薪酬水平，结合公司的实际情况授权由董事会薪酬与考核委员会进行相应调整和确认，提交当年度董事会和股东大会审议。第八条公司独立董事享有固定数额的董事津贴，津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定。具体按照《独立董事津贴管理办法》执行。

第九条公司监事不领取监事职务报酬。在公司担任具体职务的监事，按照公司员工薪酬制度领取对应岗位报酬。

第十条外部董事（含独立董事）、外部监事按照相关规定履行职责（如出席公司董事会、监事会及股东大会等）所需的交通、住宿等合理费用可由公司承担。

第十一条高级管理人员薪酬由基本薪酬、奖金两部分构成，其中基本薪酬系高级

管理人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，奖金根据季度及年度经营情况及考核结果发放。

第四章绩效考核

第十二条薪酬与考核委员会根据公司年度总体经营目标及各高级管理人员所分

管的工作范围对董事、监事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的绩效考核指标经薪酬与考核委员会审批后执行。董事长负责依据绩效考核指标实施对高级管理人员的季度及年度考核，并将年度考核结果报薪酬与考核委员会审议。

第十三条薪酬与考核委员会委员不定期对非独立董事、高级管理人员履职、业

绩、工作表现等有关情况进行必要的跟踪了解，每个会计年度结束后，薪酬与考核委员会委员根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，检查薪酬制度的执行情况，对非独立董事、高级管理人员薪酬进行评估和审议。

第五章薪酬的发放

第十四条非独立董事津贴按季度发放，并依照国家和公司的有关规定，由公司代扣代缴个人所得税。

第十五条独立董事津贴按照《独立董事津贴管理办法》的规定发放。

第十六条公司高级管理人员基本薪酬按月发放，奖金依据公司季度及年度经营情

况及高级管理人员的绩效考核结果，按照《公司章程》及相关制度规定，完成各级审批流程后发放。所有薪资均依照国家和公司的相关规定，由公司代扣代缴个人所得税。

第十七条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

第十八条公司董事、监事及高级管理人员如在任职期间违反我国法律、法规、规章、《公司章程》等规定或损害公司利益的，公司有权解除其职务，并有权扣减或取消其津贴，已经发放的津贴，公司有权追索。

第六章薪酬调整

第十九条薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。

第二十条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：

(一)同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行

业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

(二)通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；

(三)公司盈利状况；

(四)组织结构调整；

(五)岗位及职责发生变动的个别调整。

第七章附则第二十一条本制度未尽事宜或与法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定不一致的，以法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十二条本制度由公司董事会负责解释。

第二十三条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修订亦同。

生益电子股份有限公司

二〇二五年三月