生益电子:生益电子关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688183证券简称：生益电子公告编号：2025-015

生益电子股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常性

关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审计通过了《关于预计

2025年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计66360.00万元，本次关联交易为向关联人采购商品、销售商品、接受劳务等。出席本次会议的董事对各关联方与公司2025年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决时关联董事、关联监事回避了表决，非关联董事、非关联监事一致表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。

本次议案提交董事会之前，公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独立意见：公司预计与关联方发生的2025年度日常性关联交易是基于公平、自愿

的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计2025年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们同意对公司预计2025年度日常性关联交易进行确认的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会已就该议案形成了决议意见：公司预计与关联方发生的2025年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元本年年初至上本次预计金额占同类占同类业关联交本次预计一月末与关联上年实际与上年实际发关联人业务比务比例易类别金额人累计已发生发生金额生金额差异较

例(%)（%）的交易金额大的原因预计业务需

广东生益科技股份有限公司60000.0019.177334.3248391.4715.46向关联人求增加

购买原材江苏生益特种材料有限公司2500.000.80234.941408.400.45/

料江苏联瑞新材料股份有限公司110.000.0412.0762.620.02/

小计62610.0020.017581.3349862.4915.93/

广东生益科技股份有限公司600.000.1313.56221.700.05/

江苏生益特种材料有限公司200.000.040.003.010.00/向关联人

上海蛮酷科技有限公司100.000.020.000.000.00/销售产品

江苏蛮酷科技有限公司300.000.060.000.000.00/

小计1200.000.2513.56224.710.05/

销售废料永兴鹏琨环保有限公司2500.0013.01332.951485.187.73/

接受关联永兴鹏琨环保有限公司30.006.900.000.280.06/人提供的

劳务广东生益科技股份有限公司20.004.200.000.000.00/合计/66360.00/7927.8451572.66//

注：

1、占同类业务比例计算公式的分母为公司2024年同类业务实际发生额。

2、2025年度预计金额未经审计，2024年度实际发生金额已经审计。

3、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计

2025年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

上年(前次)上年（前次）预计金额与实际发生关联交易类别关联人预计金额实际发生金额金额差异较大的原因

广东生益科技股份有限公司57510.0048391.47实际需求变化

江苏生益特种材料有限公司1800.001408.40/向关联人

江西生益科技有限公司560.000.00/购买原材料

江苏联瑞新材料股份有限公司130.0062.62/

小计60000.0049862.49/

广东生益科技股份有限公司600.00221.70/向关联人销售

江苏生益特种材料有限公司200.003.01/产品

小计800.00224.71/

销售废料永兴鹏琨环保有限公司1825.001485.18/

销售原材料广东生益科技股份有限公司50.000.00/

永兴鹏琨环保有限公司32.000.28/接受关联人提

生益科技（香港）有限公司100.000.00/供的劳务

广东生益科技股份有限公司20.000.00/

合计/62827.0051572.66/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）广东生益科技股份有限公司

1、基本情况

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）

企业住所：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号

成立日期：1985年6月27日

注册资本：人民币242939.773万元(截至2024年12月31日)

法定代表人：陈仁喜

经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、

电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提

供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)。(涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东：截至2024年9月30日，广东省广新控股集团有限公司持股比例

24.38%，东莞市国弘投资有限公司持股比例13.28%，香港中央结算有限公司持

股比例7.10%。

财务数据：参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告。

2、关联关系

广东生益科技股份有限公司为公司控股股东，持有公司62.93%的股份，为公司关联方。

（二）江苏生益特种材料有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

企业住所：江苏省南通市通州区文景路18号

成立日期：2016年12月08日

注册资本：人民币50000.00万元

法定代表人：陈仁喜

经营范围：从事特种材料领域内的技术研发、技术转让及服务，设计研发、生产和销售覆铜板、铜箔产品(以上均不含电镀)并提供售后服务；研发、生产和

销售粘结片；研发和销售印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、

聚四氟乙烯系列树脂、环氧树脂、电子用扰性材料、显示材料、封装材料、绝缘

材料并提供售后服务;从事货物及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东：广东生益科技股份有限公司持股比例100%。

2024年度财务数据：参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告。

2、关联关系

江苏生益特种材料有限公司为广东生益科技股份有限公司全资子公司，为公司关联方。（三）江西生益科技有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：江西省九江市九江经济技术开发区城西港区港兴路8号

成立日期：2017年11月20日

注册资本：人民币140000.00万元

法定代表人：陈仁喜

经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、

液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装

材料、绝缘材料(以上均不含电镀)，自有房屋出租，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，从事货物及技术的进出口业务(但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)，提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东：广东生益科技股份有限公司持股比例100%。

2024年度财务数据：参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告。

2、关联关系

江西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司全资子公司，为公司关联方。

（四）永兴鹏琨环保有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园

成立日期：2017年5月24日

注册资本：25000.00万元人民币

法定代表人：曹永忠

经营范围：一般项目：固体废物治理；再生资源回收(除生产性废旧金属)；

再生资源销售；生产性废旧金属回收；再生资源加工；污水处理及其再生利用；

贵金属冶炼；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金销售；

常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：废弃电器电子产品处理；危险废物经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

主要股东：湖南绿晟环保股份有限公司持股比例100%。

2024年度财务数据（未经审计）：总资产70417万元，净资产10241万元。

2、关联关系

永兴鹏琨环保有限公司为湖南绿晟环保股份有限公司持股100%的公司，湖南绿晟环保股份有限公司为东莞生益资本投资有限公司持股43.65%的公司。东莞生益资本投资有限公司为广东生益科技股份有限公司全资子公司。永兴鹏琨环保有限公司为公司关联方。

（五）江苏联瑞新材料股份有限公司

1、基本情况

企业类型：股份有限公司（上市）

企业住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区

成立日期：2002年4月28日

注册资本：人民币18574.5531万元(截至2024年12月31日)

法定代表人：李晓冬

经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造;电子粉体材料、非金属材料、

新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及

技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)***一般项目：电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；专用设备制造(不含许可类专业

设备制造)；电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；技术进出口；新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)主要股东：截至2024年9月30日，广东生益科技股份有限公司持股23.26%，李晓冬持股20.18%，江苏省东海硅微粉厂持股17.45%。财务数据：参见江苏联瑞新材料股份有限公司披露的定期报告。

2、关联关系

江苏联瑞新材料股份有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业，为公司关联方。

（六）上海蛮酷科技有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

企业住所：上海市长宁区广顺路 33号 7幢 6F东侧

成立日期：2019年4月16日

注册资本：2245.2633万元人民币

法定代表人：席厚金

经营范围：电子科技、物联网科技、智能科技领域内技术开发、技术转让、

技术服务、技术咨询计算机软硬件、智能产品、电子产品、仪器仪表、电子零配件的销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东：席厚金持股比例21.46%，上海晗初企业管理咨询中心（有限合伙）持股比例12.21%，宁波梅山保税港区将门创业投资中心（有限合伙）持股比例11.49%，东莞生益资本投资有限公司持有5.75%股权。

2024年度财务数据（未经审计）：总资产10374万元，净资产7843万元。

2、关联关系

上海蛮酷科技有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业，为公司关联方。

（七）江苏蛮酷科技有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

企业住所：盐城市盐都区高新区高创园三号厂房北侧 1-4层楼(D)

成立日期：2020年11月19日

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：席厚金

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理(依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；软件外包服务；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；智能机器人的研发；