证券代码：688179证券简称：阿拉丁公告编号：2025-022

转债代码：118006转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年3月24日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的

情况：

1、出席会议的股东和代理人人数85

普通股股东人数85

2、出席会议的股东所持有的表决权数量137660898

普通股股东所持有表决权数量137660898

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.6280例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.6280

（三）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，金立印先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会，公司部分高管列席了本次股东大会，凌青先生因工作原因未列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13531919398.298916504371.19896912680.5022

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）审议《关于向下修正“阿拉

1744748176.0787165043716.85986912687.0615转债”转股价格的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会的议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

3、本次股东大会的议案为涉及关联股东回避表决的议案，持有“阿拉转债”的

股东已对本次议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘芷均、詹雅芳

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2025年3月25日