证券代码：688177证券简称：百奥泰公告编号：2024-055

百奥泰生物制药股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月16日以通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于2024年12月5日以书面方式送达公司全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事 HUANG XIANMING（黄贤明）先生因事请假，会议由董事长 LI SHENGFENG（李胜峰）先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于与 SteinCares 就 BAT2306（司库奇尤单抗）注射液签署授权许可及生产、供货和商业化协议的议案》经审议，董事会同意公司与SteinCares签署授权许可与商业化协议，将公司的 BAT2306（司库奇尤单抗）注射液在巴西以及其余拉丁美洲地区市场的独占

的产品商业化权益有偿许可给 SteinCares。

具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司自愿披露关于与 SteinCares 就 BAT2306（司库奇尤单抗）注射液签署授权许可及生产、供货和商业化协议的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定<百奥泰生物制药股份有限公司市值管理制度>的议案》

为规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》等规定，并结合公司实际情况，特制定了《百奥泰生物制药股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2024年12月17日