高凌信息:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688175证券简称：高凌信息公告编号：2025-017

珠海高凌信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

四次会议于2025年3月28日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料已于2025年3月18日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》公司已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求

编制《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已于董事会审议前经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

董事会审议认为公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已于董事会审议前经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。以目前总股本129317000股测算，合计拟派发现金红利人民币12931700.00元（含税）2024年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总额因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重

大资产重组股份回购注销等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

董事会审议认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已于董事会审议前经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》公司2024年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交

易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在损害股东利益和违反相关规定的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2024年度董事会工作报告》。

（七）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

2024年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2025年董事薪酬方案的议案》

本议案已于董事会审议前提交薪酬与考核委员会审议，由于全体董事均为关联董事，对此议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（九）审议通过《关于公司2025年高级管理人员薪酬方案的议案》本议案已于董事会审议前经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，关联董事冯志峰、刘广红、孙统帅需对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十）审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事在2024年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，发表客观、审慎的意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2024年独立董事述职报告》。

（十一）审议通过《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》2024年度，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行职责。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（十二）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》董事会同意《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已于董事会审议前经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已于董事会审议前经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。