证券代码：688171证券简称：纬德信息公告编号：2024-033

广东纬德信息科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年8月2日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182号创新大厦 C1栋 401房公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数14

普通股股东人数14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量34701272

普通股股东所持有表决权数量34701272

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.4227例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.4227

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3468106199.9417175000.050427110.0079

（二）累积投票议案表决情况

2、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）补选周世勇先生为第二届

2.013467526299.9250是

董事会非独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于续聘2024年度会计师

1610123.18711750066.5095271110.3034

事务所的议案补选周世勇先生为第二届董

2.013021.147700.000000.0000

事会非独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈锦屏、龙建胜

2、律师见证结论意见：

纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资

格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024年8月3日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。