证券代码：688167证券简称：炬光科技公告编号：2024-085

西安炬光科技股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月14日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数148

普通股股东人数148特别表决权股东人数0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量21288421

普通股股东所持有表决权数量21288421

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

24.0351例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）24.0351

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为90363344股；其中，公司回购专用账户中股份数为1791000股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出

席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事叶一萍女士主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1516248599.09211189450.7773199830.13062、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股 15162485 99.0921 118945 0.7773 19983 0.13063、议案名称：《关于激励对象 C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2108870299.06181413950.6642583240.27404、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司

2024年资产收购相关限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1515868599.06721217450.7956209830.1371

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）1《关于<西安炬105498.699311891.113619980.1871光科技股份有1788453限公司2024年资产收购相关限制性股票激

励计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于<西安炬105498.699311891.113619980.1871光科技股份有1788453限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》3《关于激励对104898.130114131.323858320.5461象 C***Z***先 0997 95 4生累计获授公司股份数量超

过股本总额1%的议案》4《关于提请股105398.663712171.139920980.1965东大会授权董7988453事会办理西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划有关事项的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2、3、4

2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、4

刘兴胜、田野、王东辉、延绥斌、李小宁、侯栋、宋涛、西安宁炬投资有限合伙企业、西安新炬投资有限合伙企业、西安吉辰企业管理咨询合伙企业（有限合伙），以及其他本次激励计划的拟激励对象及其关联方。

3、特别决议议案：1、2、3、4，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所

律师：贾鑫、安飒

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表

决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2024年10月15日