证券代码：688167证券简称：炬光科技公告编号：2025-006

西安炬光科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日以现场

与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第七次会议（（以下简称“本次会议”），本次会议的通知已于2025年3月13日送达全体监事。本次会议由公司监事会主席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经核查，监事会认为本次预计的2025年度日常关联交易遵循了交易双方自愿、公平合理、协商一致的原则，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司对于2025年日常关联交易预计事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《西安炬光科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

1西安炬光科技股份有限公司监事会

2025年3月19日

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