证券代码：688166证券简称：博瑞医药公告编号：2024-071

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2024年9月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2024年9月9日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事5名，实到5名，会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目变更实施主体的议案》

监事会认为：本次部分募投项目变更实施主体不存在改变或变相改变募集资

金用途的情形，募集资金投向和建设内容均未发生改变，不存在损害公司和股东利益的情形。本次部分募投项目变更实施主体履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等相关规定。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

监事会认为：本次融资租赁事项符合全资子公司生产经营实际，通过盘活现有资产拓展了融资渠道；被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信

1情况及偿债能力有充分了解且能及时掌握相关情况，担保风险总体可控。本次决

策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

监事会认为：本次控股子公司增资扩股暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，本次控股子公司增资扩股暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次控股子公司增资扩股暨关联交易事项。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会

2024年9月19日

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