证券代码：688163证券简称：赛伦生物公告编号：2024-021

上海赛伦生物技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六

次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月15日以电子邮件的方式送达公司全体监事。公司监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的要求；

（2）2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定

1的行为。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法

律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、

现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司监事会

2024年8月28日

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