证券代码：688161证券简称：威高骨科公告编号：2024-029

山东威高骨科材料股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年4月29日

（二）股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街26号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数11

普通股股东人数11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量360405255

普通股股东所持有表决权数量360405255

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

90.1013例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）90.1013

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事龙经先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林青女士出席会议；

4、公司高管、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36038939199.9955158640.004500.0000

2、议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36038939199.9955158640.004500.0000

3、议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36038939199.9955158640.004500.00004、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股360405255100.000000.000000.0000

5、议案名称：《关于授权董事会进行2024年度中期分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股360405255100.000000.000000.0000

6、议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股360405255100.000000.000000.0000

7、议案名称：《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2902565498.15275462681.847300.0000

8、议案名称：《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36032525599.977800.0000800000.02229、议案名称：《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股360405255100.000000.000000.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于公司

2023年度利润1181100.000

100.000000.0000

分配预案的议94550案》《关于授权董事会进行20241181100.000

200.000000.0000年度中期分红94550的议案》《关于预计公司2024年度日11275462

395.37824.621800.0000

常关联交易的318768议案》《关于公司

2024年度董事、1173

499.323100.0000800000.6769

监事薪酬的议9455案》《关于公司未来三年（20241181100.000

500.000000.0000年-2026年）股94550东分红回报规划的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股

东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7、议案8、议案

9。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）、威海永耀贸易中心（有限合伙）

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师：朱君全、徐亦林

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席

会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2024年4月30日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；（三）本所要求的其他文件。