山东威高骨科材料股份有限公司山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议
山东威高骨科材料股份有限公司
第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议
山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董
事专门会议第一次会议于2024年3月25日在公司会议室以现场和通讯结合的方
式召开,本次会议通知及相关材料于2024年3月18日发出.本次会议由全体独
立董事共同推举贾彬先生担任会议召集人并主持本次会议,会议应出席独立董事
3名,实际出席独立董事3名.本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公
司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定.
全体独立董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
一、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
公司2024年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正
常的购销往来,属于正常和必要的交易行为,符合公司业务发展需要,有利于公
司健康稳定发展.公司与各关联方的关联交易,严格按照关联交易定价原则执行,
交易价格依据市场价格公平、合理确定,不会对公司本期以及未来财务状况及经
营成果产生不利影响,符合公司《山东威高骨科材料股份有限公司关联交易管理
制度》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为.公司相对于控股股东及
其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述日常关联交
易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖.
综上,全体独立董事同意公司2024年度日常关联交易预计事项,并同意将
该事项提交公司董事会审议.
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票；表决通过.
特此决议.
独立董事:刘洪澳曲国霞贾彬
020
2022年3月25日
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议2024年第一次会议决议签署页)
独立董事签字:
贾彬
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独立董事签字:
曲国霞
董事
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议2024年第一次会议决议签署页)
独立董事签字:
刘洪渭
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