山东威高骨科材料股份有限公司山东威高骨科材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所

科创板股票上市规则(2023年8月修订)》(以下简称“《上市规则》”)及《公司

章程》等的相关规定,作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称“公司”)

的独立董事,本着谨慎性的原则,基于独立判断立场,对公司第三届董事会第八

次会议相关事项发表独立意见如下:

一、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》的独立意见

公司2023年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资

金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利

于公司的持续、稳定、健康发展.

综上,全体独立董事同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并提

交2023年年度股东大会审议.

二、《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》的独立

意见

为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,公司拟在2024年度进行中

期分红,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持

续、稳定、健康发展.

综上,全体独立董事同意《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中

期分红的议案》,并提交2023年年度股东大会审议.

三、《关于山东威高新生医疗器械有限公司2023年业绩承诺实现情况的

案》的独立意见

公司董事会在审议山东威高新生医疗器械有限公司2023年度业绩承诺实现

情况时,遵守公平、公正、合理原则,能够充分保障公司利益,切实维护

东特别是中小股东的利益.本次业绩承诺实现事项的决策程序合法合规,不存在

违反相关法律法规的情形.我们同意本次业绩承诺实现事项的说明.违反相关法律法规的情形.我们同意本次业绩承诺实现事项的说明.

四、关于公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

的独立意见

该议案经公司第三届董事会第八次会议审议,其审议和表决程序符合相关法

律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定.全体独立董事一致认为:公司

2023年度募集资金存放和使用情况符合《上市规则》《上市公司监管指引第2号

-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易

所科创板上市公司自律监管指引第1号一--规范运作(2023年12月修订)》及

《公司章程》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情形,也不存在募集资金使用违反相关法律

法规的情形,公司切实履行了信息披露义务.

综上,同意公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》.

五、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》的独立意见

公司结合内外部环境的具体变化不断完善公司法人治理结构,持续健全内部

控制制度,保证公司正常的经营管理,公司内部控制评价报告能够全面、客观、

真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况.公司不存在内部控制重大

缺陷或重要缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重

大方面保持了有效的内部控制.

综上,同意公司内部控制评价报告事项.

六、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》的独立意见

2024年度预计日常关联交易为销售产品、提供劳务、采购产品、接受劳务和

服务等,符合公司日常生产经营实际情况,关联交易事项遵循了市场公

公平的原则,关联交易定价公允,不影响公司的独立性,不存在损集司和股东

利益,特别是中小股东利益的情况.且关联董事已按规定在董事会决中回避,

决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定.

综上,全体独立董事同意第三届董事会第八次会议审议的《关于领计公司

2024年度日常关联交易的议案》,并提交2023年年度股东大会审议.

七、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

公司对董事、高级管理人员的考核公平、公正,符合实际情况.公司拟定的公司对董事、高级管理人员的考核公平、公正,符合实际情况.公司拟定的

2024年度薪酬(津贴)方案是公司依据所处的行业及地区的薪酬水平并结合公

司实际情况制定的,有利于公司的长期发展,有助于确保公司战略目标的实现,

不存在损害公司及股东利益的情形.

综上,同意公司董事、高级管理人员薪酬的事项.

八、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报表审计

机构,我们认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报表审计机

构期间,恪尽职守,遵循了独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责.

综上,同意拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财

务报告及内部控制审计机构.

九、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》的

独立意见

为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制,积极回报股东,引导投

资者树立长期投资和理性投资理念,保护投资者合法权益,公司根据相关法规并

结合公司实际情况,制订了《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》.

综上,同意公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划事项.

独立董事:刘洪渭、曲国霞、贾彬

2024年3月25日

(此页无正文,此页为《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独(此页无正文,此页为《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独

立意见》签字页)

独立董事签名:

刘洪渭

(此页无正文,此页为《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立(此页无正文,此页为《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立

意见》签字页)

独立董事签名:

None

曲国霞

(此页无正文,此页为《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立(此页无正文,此页为《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立

意见》签字页)

独立董事签名:

贾彬

二