证券代码：688160证券简称：步科股份公告编号：2025-013

上海步科自动化股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的通知

已于2025年2月21日以电子邮件等方式通知全体董事。经全体与会董事一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，本次会议于2025年2月21日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事曹海委托董事池家武出席会议并表决。

本次会议由董事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海步科自动化股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定以2025年2月21日为授予日，向56名激励对象授予1813000份股票期权，行权价格为65.81元/份。

该议案已事先经过公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事王石泉回避表决具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-012）。

特此公告。上海步科自动化股份有限公司董事会

2025年2月22日