证券代码：688160证券简称：步科股份公告编号：2024-040

上海步科自动化股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月12日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数41

普通股股东人数41

2、出席会议的股东所持有的表决权数量60086655

普通股股东所持有表决权数量60086655

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

71.5317

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.5317

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，会议由董事王石泉先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场和通讯结合的方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；

3、董事会秘书刘耘出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6003946799.9214330000.0549141880.0237

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于续聘2024356488.307933008.176614183.5155年度审计机构0208的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权

的二分之一以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：牛璐、孙莹

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会

2024年9月13日