证券代码：688159证券简称：有方科技公告编号：2025-003

深圳市有方科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年1月15日

（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼

43层电力会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数59

普通股股东人数59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量32901404

普通股股东所持有表决权数量32901404

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

35.7645例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）35.7645

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇出席本次会议；公司聘请的见证律

师谢强、孙佳悦列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3273230799.48601331970.4048359000.10922、议案名称：《关于预计公司之全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3271594399.43631495610.4545359000.10923、议案名称：《关于公司为公司之全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3271594399.43631595610.4849259000.0788

4、议案名称：《关于预计公司2025年日常性关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股399830895.21431650613.9307359000.8550

出席会议的关联股东：深圳市基思瑞投资发展有限公司、王慷、魏琼、罗伟对该议案回避表决

5、议案名称：《关于预计公司2025年外汇衍生品交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3270094399.39071615610.4910389000.1183

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于公司为公司之全资子公司2025年

3度向银行等金融机构56981475.444515956121.1262259003.4293

申请综合授信提供关联担保的议案》4《关于预计公司55431473.392316506121.8544359004.75332025年日常性关联交易额度的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案3

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案4，回避表决的关联股东名称：王慷、魏琼、罗伟、深圳市基思瑞投资发展有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：谢强，孙佳悦

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集

人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025年1月16日