证券代码：688159证券简称：有方科技公告编号：2024-081

深圳市有方科技股份有限公司关于

预计2025年日常性关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常

关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，

审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易额度的议案》，本次预计2025年日常关联交易金额不超过6200万元人民币，关联董事王慷、魏琼、罗伟对该议案进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

1公司已于2024年12月25日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易额度的议案》，3名独立董事一致同意，认为：深圳市有方科技股份有限公司及其全资子公司预计2025年度与数个关联方发生的关联交易，系基于双方的业务发展及生产经营的需要，交易定价方式及定价依据将按市场定价进行，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，并同意将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本年年初至2024占同占同本次预计金额关联年11月本次预计类业类业与上年实际发交易关联人30日与关金额务比务比生金额差异较类别联人累计例例大的原因已发生的交易金额南京融慧电

向关联力科技有限15001.61%0.090.00%关联方业务需人销售公司要预计2025

产品、西安迅腾科年采购额增加

商品技有限责任3000.32%5.110.01%公司

2深圳市有方

百为科技有3000.32%4.320.00%限公司山东有方物

联科技有限15001.61%00.00%公司

合计36003.86%9.520.01%南京融慧电

力科技有限20002.53%00.00%公司向关联西安迅腾科公司业务需要人采购

技有限责任5000.63%00.00%预计2025年产品、公司采购额增加商品深圳市有方

百为科技有1000.13%00.00%限公司

合计26003.29%00.00%

注：1、以上数据未经审计，数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；2、上表中占同类业务比例的计算基数为公司2023年同类业务的发生额，即经审计的2023年度营业收入或营业成本金额；

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元本年年初至

2024年11月

关联交上年（前次）预计金额与实际发生关联人30日与关联易类别预计金额金额差异较大的原因人累计已发生的交易金额

3深圳市万睿

智能科技有12007.46限公司向关联西安迅腾科人销售

技有限责任3005.11关联方根据自身业务

产品、商公司拓展情况和市场需求品

深圳市有方变化情况采购，实际百为科技有5004.32采购金额低于预计限公司山东有方物

联科技有限20000.00公司

合计400016.89-深圳市万睿

智能科技有1000.00限公司向关联西安迅腾科人采购年初预计的数智城市

技有限责任20000.00

产品、部分项目需求延后公司商品深圳市有方

百为科技有10000.00限公司

合计31000.00-

注：以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1、南京融慧电力科技有限公司

公司名称南京融慧电力科技有限公司

4企业类型有限责任公司

法定代表人解昌翰注册资本1000万元成立日期2023年10月25日注册地址及主要江苏省南京市江宁区秣陵街道庄排路109号1幢01厂房生产经营地四层智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；配电开关控

主营业务制设备制造；电气信号设备装置制造；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；软件开发等。

主要股东王慷、毛凤飞、胡博、谢媛、付三明

项目2024年11月30日/2024年1-11月主要财务数据总资产1071.45（万元）（未经净资产410.78审计）营业收入674.81

净利润48.39

2、西安迅腾科技有限责任公司

公司名称西安迅腾科技有限责任公司企业类型有限责任公司法定代表人解昌翰注册资本3000万元成立日期2004年8月17日注册地址及主要西安市高新区锦业路69号创新商务公寓3号楼10413室生产经营地

水资源信息化相关的产品和解决方案的研发、销售及工程

主营业务运维服务，环境保护专用设备制造；物联网应用服务；软件开发；通信设备制造；智能车载设备制造等。

解昌翰、西安祥翰捷腾企业管理合伙企业（有限合伙）、深主要股东圳市有方科技股份有限公司等

5项目2024年11月30日/2024年1-11月

主要财务数据总资产15706.89（万元）（未经净资产6025.13审计）营业收入7003.24

净利润445.40

3、深圳市有方百为科技有限公司

公司名称深圳市有方百为科技有限公司企业类型有限责任公司法定代表人汤志能注册资本500万元成立日期2021年7月5日注册地址及主要深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场

生产经营地 A 座 4410N36

智慧城市、智慧园区、智慧教育相关的物联网应用服务、技主营业务术服务，信息系统的集成服务、运维服务、咨询服务等。

深圳百为网科技发展有限公司、深圳绍业投资合伙企业（有主要股东限合伙）、深圳市有方科技股份有限公司。

项目2024年11月30日/2024年1-11月主要财务数据总资产105.39（万元）（未经净资产-13.44审计）营业收入88.34

净利润2.86

4、山东有方物联网科技有限公司

公司名称山东有方物联科技有限公司企业类型有限责任公司法定代表人马先亮注册资本500万人民币

成立日期2022-10-08

注册地址及主要 山东省济南市天桥区蓝翔中路 30 号时代总部基地三期 G8生产经营地号楼601室

6智慧城市、智慧园区、智慧教育相关的物联网应用服务、技

主营业务术服务，信息系统的集成服务、运维服务、咨询服务等。

马先亮，济南感联咨询有限公司，深圳市有方科技股份有限主要股东公司

项目2024年11月30日/2024年1-11月主要财务数据总资产90.45（万元）（未经净资产-47.28审计）营业收入111.48

净利润-4.71

（二）与上市公司的关联关系序号关联方与公司的关联关系

南京融慧电力科公司董事长、总经理王慷持有南京融慧30%股

技有限公司权，为单一大股东。

西安迅腾科技有

2公司持股30%，公司董事魏琼任西安迅腾董事。

限责任公司深圳市有方百为

3公司持股36%，公司董事魏琼任有方百为董事长。

科技有限公司

山东有方物联科公司持股40%，公司董事魏琼任山东有方董事，公

4

技有限公司司董事罗伟担任山东有方监事。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，过往发生的交易能正常实施，具备良好的履约能力。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同、协议或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

7公司及子公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要

包括向关联方销售物联网无线通信模组、终端、云平台软件、电子元

器件、生产加工服务等，以及向相关关联方采购水资源信息化平台、地质灾害监控预警设备、传感器、深度融合断路器、技术支持服务等。

关联交易价格将遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同、协议或订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，公司合作的关联方具备良好商业信誉和财务状况，且公司与关联方存在良好的合作伙伴关系，经营风险较低，也有利于公司正常业务的持续开展。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自

愿、合理公允等原则，关联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的

8行为。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2024年12月31日

9