证券代码：688156证券简称：路德环境公告编号：2025-023

路德生物环保科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月12日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月12日14点00分

召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号（路德环境）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月12日至2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于2024年年度报告及其摘要的议案√

2关于2024年度董事会工作报告的议案√

3关于2024年度监事会工作报告的议案√

关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪

4√

酬方案的议案关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪

5√

酬方案的议案

6关于公司2024年度财务决算报告的议案√

7关于公司2025年度财务预算报告的议案√

8关于2024年度拟不进行利润分配的议案√

关于2025年度申请综合授信额度及为子公

9√

司授信担保的议案

10关于开展资产池业务的议案√

关于补充确认部分2024年度日常关联交易

11√

和预计2025年度日常关联交易的议案

12关于续聘会计师事务所的议案√

13关于公司为控股子公司融资提供反担保的议√案

关于提请股东大会授权董事会以简易程序向

14√

特定对象发行股票的议案

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关

15√

制度的议案累积投票议案关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非

16.00应选董事（3）人

独立董事成员的议案关于选举季光明先生为第五届董事会非独立

16.01√

董事的议案关于选举季维宽先生为第五届董事会非独立

16.02√

董事的议案关于选举沈水宝先生为第五届董事会非独立

16.03√

董事的议案关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独

17.00应选独立董事（3）人

立董事成员的议案关于选举史永先生为第五届董事会独立董事

17.01√

的议案关于选举陈雄先生为第五届董事会独立董事

17.02√

的议案关于选举蒋天文先生为第五届董事会独立董

17.03√

事的议案

注：本次会议还将听取公司2024年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监

事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上予以披露。

2、特别决议议案：11、14

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9-17

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：议案11的关联股东应当回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

（五）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688156 路德环境 2025/5/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2025年5月9日17时之前

将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱 zhengquanbu@road-group.com进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2025年5月9日17时前送达。

公司不接受电话登记。

现场登记时间、地点：

登记时间：2025年5月8日至2025年5月9日（上午9：00-11：00下午

14：00-17：00）

登记地点：路德生物环保科技股份有限公司证券事务部（武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号）。

出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件，进行现场登记。

（二）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；

自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法

定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证

券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。

公司不接受电话方式办理登记。

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股

东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项（一）联系方式

联系地址：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号（路德环境）

联系电话：027-87206873

Email：zhengquanbu@road-group.com

邮编：430078

联系人：公司证券事务部

（二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（三）拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

特此公告。

路德生物环保科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

路德生物环保科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召

开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于2024年年度报告及其摘要的议案关于2024年度董事会工作报告的议案关于2024年度监事会工作报告的议案关于公司董事2024年度薪酬及

2025年度薪酬方案的议案

关于公司监事2024年度薪酬及

2025年度薪酬方案的议案

关于公司2024年度财务决算报告的议案关于公司2025年度财务预算报告的议案关于2024年度拟不进行利润分配的议案关于2025年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案

10关于开展资产池业务的议案

关于补充确认部分2024年度日

11常关联交易和预计2025年度日

常关联交易的议案

12关于续聘会计师事务所的议案

关于公司为控股子公司融资提供

13

反担保的议案关于提请股东大会授权董事会以

14简易程序向特定对象发行股票的

议案关于取消监事会并修订《公司章

15程》及相关制度的议案序号累积投票议案名称投票数关于董事会换届选举暨提名第五

16.00

届董事会非独立董事成员的议案关于选举季光明先生为第五届董

16.01

事会非独立董事的议案关于选举季维宽先生为第五届董

16.02

事会非独立董事的议案关于选举沈水宝先生为第五届董

16.03

事会非独立董事的议案关于董事会换届选举暨提名第五

17.00

届董事会独立董事成员的议案关于选举史永先生为第五届董事

17.01

会独立董事的议案关于选举陈雄先生为第五届董事

17.02

会独立董事的议案关于选举蒋天文先生为第五届董

17.03

事会独立董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

5.01例：张××√-√

5.02例：王××√-√

5.03例：杨××√-√

6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人

6.01例：李××√-√

6.02例：陈××√-√

6.03例：黄××√-√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050