证券代码：688153证券简称：唯捷创芯公告编号：2024-051

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月5日

（二）股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数153

普通股股东人数153

2、出席会议的股东所持有的表决权数量154499375

普通股股东所持有表决权数量154499375

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

35.9828比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

35.9828

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股15443187899.9563533760.0345141210.0092

2、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股15323108399.179012472710.8072210210.0138

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于拟参与产794699.157753370.666014120.1763

业投资基金暨25961关联交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1已对中小投资者进行了单独计票。

2、议案 1 为关联股东回避表决议案，关联股东 Gaintech Co. Limited，深圳市贵

人资本投资有限公司未出席本次股东大会。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：强雪锋、张侃

2、律师见证结论意见：

锦天城律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格

合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2024年11月6日