证券代码：688150证券简称：莱特光电公告编号：2024-040

陕西莱特光电材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月4日

（二）股东大会召开的地点：西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持

有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数69

普通股股东人数69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量259378953

普通股股东所持有表决权数量259378953

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.9043

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.9043注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为402437585股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量878800股、2023年员工持股计划账户股份数量1926000股）为

399632785股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王亚龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事赵晓辉先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书潘香婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25904897099.8727505270.01942794560.1079

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2024年半年

1842094796.2291505270.57732794563.1936度利润分配方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表

决权的1/2以上审议通过；

2、上述议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：许晶迎、魏青扬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合

《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2024年9月5日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。