证券代码：688147证券简称：微导纳米公告编号：2025-011

江苏微导纳米科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年3月14日

（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数145

普通股股东人数145

2、出席会议的股东所持有的表决权数量86384558

普通股股东所持有表决权数量86384558

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

19.0262

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）19.0262

注：上述公司表决权数量扣除公司回购专用证券账户持有股数3648852股，不计入出席股东大会有表决权的股份数。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事 LI XIANG 先生主持本次股东大会。

会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》

及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾

问出席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8628383099.8833389510.0450617770.0717

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）《关于续聘

12024年度审计91950990.1269389513.8178617776.0553机构的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明议案1为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况”。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王金波、顾晗

2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之见证法律意见》特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2025年3月15日