证券代码：688139证券简称：海尔生物公告编号：2025-023

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

*本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）2025年与关联方拟进行一系列日常关联交易，总金额不超过28523.62万元。其中采购类（包括原材料、商品、能源、服务等）关联交易预计全年发生额为14631.32万元；销售类（主要为销售产品、服务等）关联交易预计全年发生额为13892.30万元。

*日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

1一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）于2025年3月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

2025年3月28日，公司监事会召开第三届监事会第四次会议，审议通过了

《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》。关联监事江兰回避表决，出席会议的非关联监事一致同意通过该议案。

2025年3月28日，公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性，同意将《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2025年3月28日公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过

了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，各委员一致同意通过该议案。

2本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东青岛海尔生物医

疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）、青岛海创智管理

咨询企业（有限合伙）需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2025年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：人民币万元本次年初预计至今金额与关与上占同类联人占同类年实关联交关联交易本次预计上年实际关联人业务比累计业务比际发易类别内容金额发生金额例已发例生金生的额差交易异较金额大的原因各类海尔集采购制冷业务

团公司机、钢板、持续向关联

控制或电脑版、光开展，人购买6266.677.06%-2798.233.15%

实施重伏板、元器导致原材料大影响件等原材采购的公司料需求增加海尔集向关联团公司

采购工厂、业务人购买控制或

办公燃料950.0043.49%-666.3530.51%开展燃料和实施重和电力等需要动力大影响的公司销售用药与公海尔集

自动化、血司有向关联团公司浆采集分业务人销售控制或

类设备及13892.306.08%-1862.280.82%往来

产品、实施重耗材等生的受商品大影响命科学和同一的公司医疗创新实际

3业务控制

人控制的企业增多，预计业务需求增加海尔集接受关团公司预计

采购商旅、联人提控制或业务

仓储、运输7414.657.02%-3895.813.69%供的劳实施重需求服务等务大影响增加的公司

合计28523.62/9222.67/

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况海尔生物2024年度日常关联交易预计情况经公司董事会和股东大会审议通过。2024年度公司日常关联交易预计总金额为人民币24607.14万元；实际发生金额为人民币9222.67万元。2024年度公司日常关联交易实际发生情况如下：

单位：人民币万元预计金额与实际发

关联交易上年（前次）上年（前次）关联人关联交易内容生金额差类别预计金额实际发生金额异较大的原因

海尔集团公采购制冷机、钢向关联人

司控制或实板、电脑版、光

购买原材9737.932798.23

施重大影响伏板、元器件等料的公司原材料海尔集团公向关联人

司控制或实采购工厂、办公

购买燃料895.00666.35施重大影响燃料和电力等和动力的公司销售用药自动部分业务海尔集团公

向关联人化、血浆采集分尚未开展司控制或实

销售产品、类设备及耗材等7380.001862.28施重大影响商品生命科学和医疗的公司创新业务

4海尔集团公

接受关联

司控制或实采购商旅、仓储、

人提供的6594.213895.81施重大影响运输服务等劳务的公司

合计24607.149222.67/

二、关联人基本情况和关联关系

公司2025年度日常关联交易涉及的各关联人相关情况如下：

（一）公司实际控制人及其合并报表范围内的企业

1、实际控制人

（1）基本信息名称海尔集团公司

统一社会信用代码 91370200163562681G

注册地及主要经营场所青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）法定代表人周云杰类型股份制注册资本31118万元

技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；

数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动

化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产

品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯

经营范围器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进

出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让;自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5成立日期1980年3月24日

营业期限至长期公司实际控制人海尔集团公司2023年度的主要财务数据如下

单位：人民币亿元总资产净资产营业收入净利润

403912873145179

（2）关联关系说明

截至2025年2月25日，海尔集团公司通过控制海尔生物医疗控股有限公司间接持有公司31.64%的股份，通过控制的青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）间接持有公司2.11%的股份，同时青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）与海尔集团公司签署《表决权委托协议》，约定将其持有公司全部股权所对应的全部表决权委托给海尔集团公司行使。综上，海尔集团公司通过间接控股和委托表决合计控制公司43.84%股份所对应的表决权，系公司的实际控制人。

（三）履约能力分析

海尔集团经营情况持续、稳定，财务指标良好，具有较强的履约能力。历年来，海尔生物从海尔集团采购原材料、商品、能源、服务等，海尔集团均能按照相关合同约定提供相应的商品或服务；海尔生物向海尔集团提供服务、销售商品的，其均能按照相关合同约定支付价款，不存在拖欠的情况。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

1、采购类关联交易

公司基于生产经营的需要向海尔集团及其关联方采购元器件、原材料、OEM、

6运输类、能源类以及商旅、办公、物业、餐饮等。

2、销售类关联交易

公司向关联方销售商品主要为：代理销售类产品等。

（二）日常关联交易的定价原则

1、就公司与海尔集团发生的日常关联交易，按照以下顺序确定定价原则：

（1）政府定价及政府指导价：如在任何时候，政府定价适用于任何特定产

品或服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协定定价。

（2）投标定价：倘若法律、法规规定必须适用招投标程序，按照招投标程序最终确定的价格定价。

（3）市场价格：将按正常商业条款并基于下列方式厘定：根据合理成本加合理利润并参考独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同或类似产品或服务的价格。

（4）协议价格：依据一般的商业交易条件，由交易双方公平协商确定的价格。

（三）关联交易协议签署情况

公司已经就关联交易事项与海尔集团签订《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》和《服务框架协议》。就具体关联交易事项，公司和海尔集团的相应实体将按照框架协议的约定，另行签订具体的交易合同。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

必要性方面，海尔生物与关联方进行的日常关联交易均系基于公司生产经营的需要，有助于公司维持供应链的稳定性和可靠性，提高公司内部管理和结算效率，保障公司产品和服务质量，控制经营风险。

（二）关联交易的公允性、合理性

7公允性及合理性方面，海尔生物与关联方进行的日常关联交易，原材料和定

制化元器件等商品的采购方面，公司及子公司一般采取公开招标或者参考市场可比价格定价，并定期根据市场价格情况与供应商议价，确保采购价格的合理性和经济性；商旅、办公、物业、运输、餐饮等服务类采购方面，相关采购价格均为集团内统一定价或市场化定价，相关价格与外部非关联第三方提供的价格不存在显著差异，不会损害上市公司或中小股东的利益。

（三）关联交易对上市公司独立性的影响

2025年度，公司采购类日常关联交易预计全年发生额为14631.32万元；

销售类关联交易预计全年发生额为13892.30万元。公司关联交易发生额占同类交易总金额的比例较低，主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖，自关联方采购的产品和服务具有可替代性，公司的日常关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力造成影响。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2025年3月29日

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