证券代码：688136证券简称：科兴制药公告编号：2024-069

科兴生物制药股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年10月24日以现场表决方式召开。会议通知已于2024年10月21日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法

律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内

容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员对公司2024年第三季度报告进行了确认，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于重新审议关联交易协议的议案》公司监事会认为：公司全资子公司深圳科兴药业有限公司向正中产业控股集

团有限公司租赁房产，是根据实际业务发展需要而发生的。本次重新审议关联交易协议符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重新审议关联交易协议的公告》。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2024年10月26日