邦彦技术股份有限公司董事会

关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及

重组上市的说明

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的

方式购买深圳星网信通科技股份有限公司100%的股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易预计构成重大资产重组

本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计达到了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

二、本次交易预计构成关联交易

本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系；经初步测算，本次交易完成后，部分交易对方持有的上市公司股份比例预计将超过5%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易预计构成关联交易。

三、本次交易预计不构成重组上市

本次交易前36个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司控股股东及实际控制人均为祝国胜，本次交易不会导致上市公司控制权变更。因此，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。

特此说明。

邦彦技术股份有限公司董事会

2024年12月2日