证券代码：688128证券简称：中国电研公告编号：2024-020
中国电器科学研究院股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月31日
（二）股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量327211021
普通股股东所持有表决权数量327211021
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）80.8927
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）80.8927
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席7人董事汪冰先生、独立董
事刘奕华先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人以现场结合通讯方式出席2人，监事会主席王惠芳女士因
工作原因未能出席本次会议；
3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司全体副总经理、纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32721082199.99992000.000100.0000
2、议案名称：关于《公司2023年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32720828999.999227320.000800.0000
3、议案名称：关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32721082199.99992000.000100.0000
4、议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32721082199.99992000.000100.0000
5、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32721082199.99992000.000100.0000
6、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32721082199.99992000.000100.0000
7、议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9285948199.996829320.003200.00008、议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32720808999.999129320.000900.0000
9、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32712731399.9744837080.025600.0000
10、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32720808999.999129320.000900.0000
11、议案名称：关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32720788999.99902000.000129320.0009
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于《公司2023年度利润分118968199.770927320.229100.0000
2配方案》的议案
关于续聘2024年度会计师119221399.98322000.016800.0000
6
事务所的议案
关于预计新增日常关联交易118948199.754129320.245900.0000
7
的议案
关于公司董事、监事2023118948199.754129320.245900.0000
8年度薪酬的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：本次股东大会议案7涉及关联交易，关联股东中国机械工业
集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，回避股份数量合计为234348608股。
2、议案9为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：赵力峰、左锴峦
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程
序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2024年6月1日
