证券代码：688126证券简称：沪硅产业公告编号：2024-031
上海硅产业集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年06月14日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
普通股股东人数22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量1230632658
普通股股东所持有表决权数量1230632658
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.7962例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.7962
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股123057563899.9953122800.0009447400.0038
2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股123057563899.9953122800.0009447400.0038
3、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股123057563899.9953122800.0009447400.00384、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股123057563899.9953122800.0009447400.0038
5、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股123062037899.9990122800.001000.0000
6、议案名称：关于2024年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股121699927898.8921136333781.107820.0001
7、议案名称：关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121379744598.6319149438921.214318913210.1538
8、议案名称：关于2024年度申请债务融资产品额度的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121379744598.6319150478721.222717873410.1454
9、议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股122863283999.8374193040.001519805150.1611
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股123062037899.9990122800.001000.0000
11、关于修订部分内部治理制度的议案
11.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股120590386197.9905247287952.009420.0001
11.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股120590386197.9905247287952.009420.0001
11.03、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股120590386197.9905247287952.009420.0001
11.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股120590386197.9905247287952.009420.0001
11.05、议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股120590386197.9905247287952.009420.0001
11.06、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股120590386197.9905247287952.009420.000111.07、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股120590386197.9905247287952.009420.0001
11.08、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股120590386197.9905247287952.009420.0001
12、议案名称：关于聘任2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股123062037899.9990122800.001000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
5关于2023年度11762099.989512280.010500.0000
利润分配方案3780的议案
9关于为公司董11563298.299919300.016419801.6837
事、监事和高级8394515管理人员购买
责任险的议案12关于聘任202411762099.989512280.010500.0000年度审计机构3780的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案10为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数三分之二以上表决通过。
2、议案5、9、12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云律师、何洋洋律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2024年6月15日
