证券代码：688123证券简称：聚辰股份公告编号：2025-021

聚辰半导体股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年4月15日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年4月15日13点30分

召开地点：上海市浦东新区张东路1761号10幢

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月15日至2025年4月15日本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1聚辰股份董事会2024年度工作报告√

2聚辰股份监事会2024年度工作报告√

3聚辰股份2024年年度报告√

4聚辰股份2024年年度利润分配方案√

5聚辰股份2025年度董事薪酬方案√

6聚辰股份2025年度监事薪酬方案√

关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项

7√

的议案

注：本次股东大会还将听取《聚辰股份独立董事2024年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关董事会、监事会审议上述议案的情况，请参阅公司同日披露的相关公告，本次股东大会的详细资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、74、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A 股 688123 聚辰股份 2025/4/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业

执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席

现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。

融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。

（二）以上登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2025年4月14日17:00前将拟出席会议的书面回函（见附件2）通过信函、传真或电子邮件方式送达公司，信函、传真或电子邮件以寄达公司的时间为准。

（三）现场会议登记地点为上海市浦东新区张东路1761号10幢，登记时间

为2025年4月15日12:30-13:30，13:30以后不再办理股东登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式姓名翁华强郑星月联系地址上海市浦东新区张东路1761号10幢

电话021-50802035

传真021-50802032

电子信箱 investors@giantec-semi.com

（二）本次股东大会出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2025年3月25日

附件1：聚辰半导体股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书

附件2：聚辰半导体股份有限公司2024年年度股东大会回执函附件1：

聚辰半导体股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

聚辰半导体股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月15日召

开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1聚辰股份董事会2024年度工作报告

2聚辰股份监事会2024年度工作报告

3聚辰股份2024年年度报告

4聚辰股份2024年年度利润分配方案

5聚辰股份2025年度董事薪酬方案

6聚辰股份2025年度监事薪酬方案

关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办

7

理相关事项的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日附件2：

聚辰半导体股份有限公司

2024年年度股东大会回执函

法人股东名称法人股东统一社会信用代码自然人股东姓名（法定代表人姓名）自然人股东身份证件号码（法定代表人身份证件号码）证券账户号码持有股票数量出席人员姓名出席人员身份证件号码出席人员联系方式自然人股东签字（法人股东盖章）