西部超导材料科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

2024西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于年

9月30日在公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会独立董事

3专门会议第一次会议.会议应出席独立董事名,实际出席独立董事

3名,出席独立董事为张俊瑞、凤建军、苗冰.本次会议的召集、召

开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的

有关规定.经与会独立董事审议,做出以下决议:

2024审议通过《关于追加年度日常关联交易预计金额的议案》

公司本次追加的关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,

是公司与诺博尔之间的经常性、持续性关联交易,是正常、合法的经

济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益.公司与诺

博尔的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,按照市场价

格或依据与各关联方签订的相关协议进行,未损害公司和中小股东的

利益.追加日常关联交易预计额度不会对公司生产经营产生重大影

响,未对公司主要业务的独立性造成影响,公司不会因此对关联方形

成较大的依赖.因此,同意将此议案提交董事会审议.

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

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(以下无正文,下接签署页)

其他

(此页无正文,为《西部超导材料科技股份有限公司第五届董事

会独立重事专门会议第一次会议决议》之签署页

委员签字:张俊瑞签字:張後瑞

凤建军签字:凤建军

苗冰签字:雷冰

西部超科大股份限公司

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