西部超导材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688122证券简称：西部超导西部超导材料科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议资料

2024年12月西部超导材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

目录

2024年第二次临时股东大会会议须知....................................1

2024年第二次临时股东大会会议议程....................................4

议案一关于公司2025年度日常关联交易计划的议案..............................6

议案二关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案.........................会会议资料西部超导材料科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、

《西部超导材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人

员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）

的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处

进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超

1西部超导材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及

股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可

能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，

不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加

股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年

2西部超导材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料12月14日披露于上海证券交易所网站的《西部超导材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

3西部超导材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

西部超导材料科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14点30分

（二）现场会议地点：陕西省西安市未央区明光路12号西部超导材料科技股份有限公司103会议室

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-

11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

（四）会议召集人：西部超导材料科技股份有限公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）逐项审议会议各项议案序号议案名称非累积投票议案

1关于公司2025年度日常关联交易计划的议案

2关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案

4西部超导材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

（五）与会股东及股东代理人发言及提问

（六）推举计票、监票成员

（七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣读现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

5西部超导材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

议案一关于公司2025年度日常关联交易计划的议案

各位股东及股东代理人：

参照公司2024年度日常关联交易预计及执行情况，公司制定2025年日常关联交易计划，现将公司2025年度日常关联交易计划提交股东大会审议。

一、公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币

2024年初至

2024年度预计金

关联交2024年11月30关联人额（含追加）易类别日实际发生金额

（元）

（元）

向关联西北有色金属研究院3700000.00-

人购买西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司133500000.0069087286.90

原材西安欧中材料科技股份有限公司45000000.003628.32

料、燃西北有色金属研究院控制的其他公司1400000.0038053.10

料和动中信金属宁波能源有限公司450000000.00141448098.19

力小计633600000.00210577066.51

西北有色金属研究院32000000.004710869.51

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司67000000.0047116658.44向关联

西安欧中材料科技股份有限公司95300000.0042394107.10人销售

西安稀有金属材料研究院有限公司65000000.0027287177.44

产品、

西安秦钛智造科技有限公司20000000.00-商品

西北有色金属研究院控制的其他公司63600000.002095002.65

小计342900000.00123603815.14

向关联西北有色金属研究院1800000.008102901.06

人提供西北有色金属研究院控制的其他公司9800000.001048602.26

劳务小计11600000.009151503.32

西北有色金属研究院5200000.001151871.14接受关

西部钛业有限责任公司27000000.003462907.08联人提

西安汉唐分析检测有限公司38250000.0014335371.50供的劳

西北有色金属研究院控制的其他公司26670000.008037241.41务

小计97120000.0026987391.13

西安欧中材料科技股份有限公司1050000.001041685.71租赁

小计1050000.001041685.71

合计1086270000.00371361461.81

6西部超导材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

注：2024年初至2024年11月30日实际发生金额未经审计。

二、公司2025年度日常关联交易计划

本公司与关联方计划2025年度发生的日常关联交易如下表：

币种：人民币本次预计金额关联交易类别关联人

（元）

西北有色金属研究院及其控制的其他公司8550000.00

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司122600000.00向关联人购买

西安欧中材料科技股份有限公司34000000.00

原材料、燃料

西安西部新锆科技股份有限公司2000000.00和动力

中信金属宁波能源有限公司350000000.00

小计517150000.00

西北有色金属研究院90000000.00

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司73000000.00

西安稀有金属材料研究院有限公司37000000.00

西安欧中材料科技股份有限公司80000000.00

向关联人销售西安赛特思迈钛业有限公司13000000.00

产品、商品西安秦钛智造科技有限公司25000000.00

西安泰金新能科技股份有限公司15000000.00

西北有色金属研究院控制的其他公司50000000.00

西安西部新锆科技股份有限公司5000000.00

小计388000000.00

西北有色金属研究院及其控制的其他公司31070000.00向关联人提供

西安西部新锆科技股份有限公司2500000.00劳务

小计33570000.00

西北有色金属研究院及其控制的其他公司37700000.00

西安汉唐分析检测有限公司41530000.00接受关联人提

西部钛业有限责任公司37500000.00供的劳务

西安西部新锆科技股份有限公司29500000.00

小计146230000.00

西安欧中材料科技股份有限公司3500000.00租赁

小计3500000.00

合计1088450000.00

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，关联股东西北有色金属研究院、中信金属股份有限公司回避该议案的表决。

7西部超导材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

本议案已经公司2024年12月11日召开的第五届董事会独立董事专门会议第三次

会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决。《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-038）已于2024年 12月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2024年12月30日

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议案二关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

截至2024年9月30日，公司期末可供分配利润为人民币1897230511.89元（以上财务数据未经审计）。经董事会决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本649664497股，以此计算合计拟派发现金红利

64966449.70元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。

本议案已经2024年10月30日召开的公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。《关于2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-034）已于2024年10月31日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2024年12月30日

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