西部超导材料科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024

年10月30日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议.应到独

立董事3名,实到独立董事3名,出席委员为张俊瑞、风建军、苗冰.

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定.经与

会委员审议,做出以下决议:

审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

(以下无正文,下接签署页)

(此页无正文,为《西部超导材料科技股份有限公司第五届董事会独

立董事专门会议第二次会议决议》之签署页)

委员签字:

张俊瑞签字张俊瑞

风建军

风建军签字:

P

苗冰签字:

P

西部通资材料科技股份有限公司

8024年10月30日