西部超导材料科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年

12月11日在公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会独立董事

专门会议第三次会议.会议应出席独立董事3名,实际出独立董事

3名,出席独立董事为张俊瑞、风建军、苗冰.本次会议的召集、召

开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的

有关规定.经与会独立董事审议,做出以下决议:

审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》

公司2025年度日常关联交易计划系公司营运所需,不影响公司

的独立性,定价依据客观公允,不存在损害公司及其他股东特别是中

小股东和非关联股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成

果产生重大影响:本关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因此

类交易而对关联方形成依赖.因此,同意将此议案提交董事会审议.

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票.

(以下无正文,下接签署页)

(此页无正文,为《西部超导材料科技股份有限公司第五届董事

会独立董事专门会议第三次会议决议》之签署页)

委员签字:

张俊瑞签字:强度瑞

风建军

凤建军签字:

苗脉签字:长

西部超导材料科技股份有限公司

M-L

2024年12月11日